Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте: «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово», на английском языке: Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово», на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 сентября 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 сентября 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. 2. Отчет Финансового директора Общества по результатам деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года. 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 5. О цене (денежной оценке) сделки по предоставлению Обществом займа. 6. О сделке с заинтересованностью. 7. О цене (денежной оценке) векселя. 8. О сделке с заинтересованностью. 9. О Положении об инсайдерской информации Общества. 10. О Политике отношений с инвесторами Общества. 11. О Правлении Общества. 12. Организационные вопросы работы Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 05 сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.