Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22.11.2013. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 09.12.2013. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2013 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики за 3 квартал 2013 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2013 года. 5. Об утверждении Страховщика Общества. 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть». 7. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года. 8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по разработке единого каталога ИТТ - услуг № 243/2013 от 13.05.2013 между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2013 год. 10. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 11. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества. 12. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по надежности Совета директоров Общества. 13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 9 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.10.2013. 14. Об одобрении договора на оказание услуг по созданию и выдаче ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронных подписей, организованных и осуществляемых в соответствии с Порядком использования электронных подписей в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800, между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об утверждении перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). 16. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северного Кавказа». 17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года. 18. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2013. 19. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении п. 3.1. решения Совета директоров Общества от 01.11.2013 (Протокол от 05.11.2013 № 147) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013». 20. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 01.11.2013 (протокол от 05.11.2013 № 147) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013». 21. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 22.11.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.