Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2016 года: 10 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствовали (приняли участие в голосовании): 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: ВОПРОС № 5 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №5, вынесенное на голосование: Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») «29» декабря 2016 года по адресу: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. 5.1. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 17:00 (семнадцать часов) по московскому времени. 5.2. Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 17:30 (семнадцать часов тридцать минут) по московскому времени. 5.3. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 5.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка: «07» ноября 2016 года. 5.5. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать и направить заявку реестродержателю АО «РЕЕСТР» на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 5.6. Поручить Председателю Правления Банка Филатову И.В. подписать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 5.7. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 5.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу Совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка. 5.9. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка направляется всем лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка на дату, на которую определяется (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка заказным письмом до «09» ноября 2016 года. 5.10. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка до «28» ноября 2016 года. 5.11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 2. Об участии ПАО «МТС-Банк» в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции. 4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 5.12. Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров материалы по вопросам повестки дня собрания. 5.13. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 09:00 до 18:00 по московскому времени с «08» декабря 2016 года по «29» декабря 2016 года включительно по адресу: Российская Федерация, 115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1, этаж 9, а также на странице ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru) в сети Интернет. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 9 голосов «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 октября 2016 года. Протокол № 386. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В.Филатов 3.2. Дата «28» октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.