Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Русагро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2025 2. Содержание сообщения Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 января 2025 г. 2.2. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: заседание (заочное голосование членами Совета директоров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня). 2.3. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: «28» января 2025 г. 2.4. Дата проведения заседания: «30» января 2025 г. 2.5. Время начала приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров: 18:00 «28» января 2025 г. 2.6. Время окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров: 18:00 «30» января 2025 г. 2.7. Адрес, по которому должны быть представлены бюллетени: Российская Федерация, 115054 Москва, ул. Валовая, д. 35, 5 этаж, пом. 256. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту. 2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите. 3. О прекращении полномочий текущего состава Службы внутреннего аудита и об избрании членов Службы внутреннего аудита в новом составе. 4. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям. 5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Группа «Русагро». 6. Об утверждении дивидендной политики ПАО «Группа «Русагро». 7. Прочие вопросы. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.В. Липатов 3.2. Дата 28.01.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.