Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения ОАО АК «Якутскэнерго» квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2012 года. Наименование КПЭ План Факт Примечание Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавшие с тяжелым исходом 0 1 Не выполнен Коэффициент частоты общего травматизма «1 0,202 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва,% 100 100 Выполнен Коэффициент аварийности ? 1 0,880 Выполнен Коэффициент готовности ? 1 1,064 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию,% 55,7 56,9 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию,% 54,7 61,8 Выполнен Уровень оплаты текущего потребления электрической энергии,% 94,8 94,9 Выполнен Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии,% 79,9 72,0* Выполнен Выполнение инвестиционной программы,% 100 75 Не выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя,% 100 100 Выполнен * КПЭ признан выполненным по итогам совещания ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (протокол 05.09.2012г., №146) ВОПРОС 2: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2 квартал 2012 года: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сахаэнерго» за 2 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно»: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности ?1 0,923 Выполнен Коэффициент готовности ?1 1,001 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма «1 0,000 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 109 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавшие с тяжелым исходом 0 0 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, %. 27,5 33,5 Выполнен Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 78 81,5 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного решением совета директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя,% 100 100 Выполнен 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК«Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Теплоэнергосервис» за 2 квартал 2012 года: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Коэффициент аварийности «1 0,819 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва,% 100 100 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма «1 0,000 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 85 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 57,8 55,3 Не выполнен Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 79,5 76,6 Не выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК»: голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 6 месяцев 2012 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями: № Показатели Ед. изм. План Факт 1 Выручка тыс. руб. 137 150,1 116 822,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 128 996,7 113 091,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 8 153,4 3 731,0 4 Чистая прибыль (убыток) 4 046,3 659,0 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЯЭРК» за 2 квартал 2012 года: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Выполнение производственной программы силами ОАО «ЯЭРК» как генерального подрядчика, % 100 82,5 Не выполнен Отсутствие причинения факторов ущерба Заказчику, вследствие некачественного выполнения работ по ремонту, техперевооружению и модернизации нового оборудования 0 0 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом Директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 Выполнен 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 6 месяцев 2012 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 6 месяцев 2012 года со следующими основными показателями: Наименование КПЭ Ед. изм. План Факт Выручка тыс. руб. 285 140,9 229 934,5 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 283 315,4 228 197,2 Прибыль (убыток) от продаж 1 825,5 1 737,4 Чистая прибыль (убыток) - 2 440,8 - 2 435,3 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Энерготрансснаб» за 2 квартал 2012 года: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2 квартал 2012 года: Наименование показателя План Факт Примечание Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя,% 100 100 Выполнен ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Отчет генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ОАО АК «Якутскэнерго» за 2 квартал 2012 года принять к сведению. ВОПРОС № 4: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО «ТЭМБР-банк». ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении Соглашения о продлении на 2013 год действия коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго» на 2009-2011 годы, заключенного Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Принятое решение: Предварительно одобрить Соглашение о продлении на 2013 год действия «Коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго» на 2009-2011 годы», заключенного Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору №176 от 30.04.2010, заключенному генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Парниковым Н.М. с Обществом голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уполномочить директора по персоналу - начальника департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Громову Инну Витальевну определить условия дополнительного соглашения № 7 к трудовому договору №176 от 30.04.2010, заключенному с генеральным директором ОАО «Сахаэнерго» Парниковым Николаем Макаровичем, и подписать его от имени Общества. 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору №185 от 24.12.2010, заключенному генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Литвинцевым Г.В. с Обществом голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уполномочить директора по персоналу - начальника департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Громову Инну Витальевну определить условия дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору №185 от 24.12.2010, заключенному с генеральным директором ОАО «Теплоэнергосервис» Литвинцевым Геннадием Викторовичем, и подписать его от имени Общества. 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору №214 от ЯЭРК» Дедюхиным А.В. с Обществом голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уполномочить директора по персоналу - начальника департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Громову Инну Витальевну определить условия дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору №214 от 30.05.2012, заключенному с генеральным директором ОАО «ЯЭРК» Дедюхиным Александром Владимировичем, и подписать его от имени Общества. 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб»: Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору №210 от 23.03.2012, заключенному генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Т.А. с Обществом голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Уполномочить директора по персоналу - начальника департамента управления персоналом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Громову Инну Витальевну определить условия дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору №210 от 23.03.2012, заключенному с генеральным директором ОАО «Энерготрансснаб» Жарниковой Татьяной Александровной, и подписать его от имени Общества. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу: «Об одобрении участия ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве». Принятое решение: Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго»: Об одобрении участия ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить участие ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса: 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; - размер взноса в компенсационный фонд (единовременный платеж): 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей; - размер годового членского взноса: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей; - размер дополнительного взноса: 7 000 (семь тысяч) рублей. ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ООО «Компания НОВА-С» договора купли – продажи нежилого помещения, в соответствии с которым Общество получает право владения недвижимым имуществом. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ООО «Компания НОВА С» договора купли-продажи нежилого помещения площадью 32,3 (тридцать две целых три сотых) кв. м, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 38, пом. 4, 5, 6, 7, кадастровый номер 14-14-01/011/2012-258, этаж 1, номера на поэтажном плане 4, 5, 6, 7, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, на следующих существенных условиях: Стороны договора купли-продажи: Продавец – ООО «Компания НОВА-С»; Покупатель - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора купли-продажи: Продавец передает в собственность Покупателю нежилое помещение площадью 32,3 (тридцать две целых три сотых) кв. м, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, д. 38, пом. 4, 5, 6, 7, кадастровый номер 14-14-01/011/2012-258, этаж 1, номера на поэтажном плане 4, 5, 6, 7, (далее по тексту – «Помещение»). Цена договора: 1 546 000 (один миллион пятьсот сорок шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 235 830 (двести тридцать пять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка. Порядок оплаты: Покупатель обязан уплатить стоимость Помещения не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует до полного исполнения сторонами всех обязанностей по нему. ВОПРОС № 9: О рекомендациях Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» в отношении полученного Обществом обязательного предложения о приобретении акций Открытого акционерного общества Акционерная компания «Якутскэнерго». Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию о поступлении 08 октября 2012 года в Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» (далее – Общество, ОАО АК «Якутскэнерго») обязательного предложения Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» (далее – ОАО «РАО Энергетические системы Востока») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00304-А) Общества в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об акционерных обществах»). 2. Рекомендовать акционерам Общества в отношении Обязательного предложения следующее: 2.1. Считать обоснованной указанную в Обязательном предложении цену приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в сумме 0,31527 рубля за одну акцию Общества, так как предлагаемая цена соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах, а именно: Обыкновенные именные бездокументарные акции Общества обращаются на торгах и включены в котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ», и в этой связи цена приобретаемых ценных бумаг должна быть не ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Согласно письму ЗАО «ФБ ММВБ» от 20 сентября 2012 №40-06/81 средневзвешенная цена обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет 0,31527 руб. за одну приобретаемую ценную бумагу. В течение шести месяцев, предшествующих дате направления в Общество Обязательного предложения, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести ценные бумаги ОАО АК «Якутскэнерго». 2.2. Считать маловероятным, что приобретение ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акций Общества в рамках Обязательного предложения повлечет существенное изменение их рыночной стоимости после приобретения. Акционерам Общества рекомендуется учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества). 2.3. Учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следующее: в Обязательном предложении не указаны планы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в отношении Общества и/или его работников, в связи с чем, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества не представляется возможной. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения направить Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам акций, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах для направления сообщений о проведении общего собрания акционеров, а также обеспечить публикацию Обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров Общества и на Web-сайте Общества в сети Интернет. 3.2. Обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с Законом об акционерных обществах. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2012 года Протокол №13. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «16» октября 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.