Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakh.rao-esv.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 марта 2017 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2017 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2017 год. 2. Об утверждении плана закупки инновационной и высокотехнологичной продукции для нужд ПАО «Сахалинэнерго» на 2017-2021 гг. 3. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2017 год. 4. Об утверждении скорректированного плана заимствования ПАО «Сахалинэнерго» на 1 квартал 2017 года. 5. Об утверждении Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Сахалинэнерго» (корпоративный план), Положения о Негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Сахалинэнерго» (паритетный план), Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Сахалинэнерго» на 2017 год. 6. Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции. 7. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества и скорректированного реестра условно-профильных активов Общества. 8. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ПАО «РусГидро» договора на оказание услуг по подготовке консолидированной отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 10. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ООО «Восток-Финанс» дополнительного соглашения № 2 к договору № 210-18/16 от 03.02.2016 оказания услуг по технической поддержке и сопровождению программного продукта «Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью (ЕУС)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с АО «ДЭТК» договора на поставку труб черного металла, нержавеющих, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору №ДВ/РГС-СЭ(С)-903-18/16 от 15.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с АО «ХЭТК» договора на оказание услуг: «Тепловые испытания (испытания на нагревание) турбогенераторов ст.№1, 2 (ТВФ-63), ст.№3 (ТВФ-120) ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 в 2017 году, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с ПАО «РАО ЭС Востока» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции ПАО «Сахалинэнерго», государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.