Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2018 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2018 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2018 года. ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Соглашений о безакцептном списании денежных средств в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1267 АСРМ от 18 сентября 2018 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Россельхозбанк» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения №1267/5 об условиях списания с расчетного счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1267 АСРМ от 18.09.2018 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №2); 2. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор), Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения №1267/6 об условиях списания с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1267 АСРМ от 18.09.2018 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №3); 3. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения №1267/7 об условиях списания с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1267 АСРМ от 18.09.2018 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №4); 4. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения № 1267/8 об условиях списания с расчетного счета № 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1267 АСРМ от 18.09.2018 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №5); 5. Одобрить заключение между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительного соглашения к Договору №90/2006 банковского счета от 17.05.2006 г. об условиях списания с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований ПАО Сбербанк, как Кредитора, в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1267 АСРМ от 18.09.2018 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №6). 6. Одобрить заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «СМП Банк» (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашения №1267/9 об условиях списания с расчетного счета № 40702810900780000291, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора, в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № ВРКЛДС-1267 АСРМ от 18.09.2018 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк (Приложение №7). ВОПРОС № 5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2017 год. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 2017 год в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение № 8). ВОПРОС № 6: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №9. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 205 от 17 октября 2018 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1490-юр от 20.06.2018 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 17.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.