Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-7: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов; 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Юрченковой Алины Игоревны – юрисконсульта II категории отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением № 1. 2. Распространить действие настоящего Положения на отношения сторон, возникшие с 01.07.2014 года. 3. Считать утратившим силу с 01.07.2014 г. Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества 19.04.2010 года (Протокол № 81 от 19.04.2010 г.). 4. Утвержденное Положение считать приложением к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №4: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года. ВОПРОС №5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 1 квартал 2014 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №3). ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2014 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2014 года. ВОПРОС №7: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2014 года. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 10 июля 2014 г. № 142. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «10» июля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.