Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.02.2019 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» февраля 2019 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08»февраля 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2018 г. 2. Отчет Вице-Президента – заместителя Генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2018 г. 3. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 4. Определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита. 5. Определение вознаграждения корпоративного секретаря Общества. 6. Отчет руководителей структурных подразделений (отделов) ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2018 г. 7. Оценка результатов деятельности подконтрольных обществ в 2018 г. 8. Утверждение персонального состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. И.О.Президента - Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Приказ 10 от 04.02.2019 г. ____________________ подпись А.Т. Арутюнян 3.2. Дата «07» февраля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.