Полный текст:

Сообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегород-ская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. nsk.elektra.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рас-сылкой бюллетеней для голосования). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 февраля 2009 года; г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная д.9А, (гостиница «Октябрьская»). 2.4. Кворум общего собрания: имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1 повестки дня - О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общест-ва и избрании членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 35 274 600. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 33 789 123, что составляет 95.7888% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется. Слушали: - Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ефимову Е.Н. о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Проект решения по вопросу №1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №1. Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе: № Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Запруднов Александр Анатольевич Генеральный директор ООО Транснефтьсервис С 2 Ефимова Елена Николаевна Начальник отдела корпоративной политики ООО Транснефтьсервис С 3 Авилова Светлана Михайловна Первый заместитель Генерального директора ООО Транснефтьсервис С 4 Авров Роман Владимирович Руководитель финансовой дирекции ООО Транснефтьсервис С 5 Афанасьева София Анатольевна Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО ООО Транснефтьсервис С 6 Бураченко Андрей Артурович Начальник отдела финансового контроля деятельности ДЗО ООО Транснефтьсервис С 7 Хомяк Олег Иванович Заместитель генерального директора по региональным проектам ООО Транснефтьсервис С 8 Аржанов Дмитрий Александрович Генеральный директор ОАО Нижегородская сбытовая компания 9 Мырынюк Александр Николаевич Советник ООО «Актуальные финансовые решения» 10 Морозов Антон Владимирович Начальник отдела корпоративного управления ДЗО ООО «Транснефтьсервис С» 11 Еремеев Максим Александрович Заместитель председателя Правления по экономике и финансам ООО «Управляющая компания «Декор» Итоги кумулятивного голосования по вопросу №4 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Авилова Светлана Михайловна 3 923 792 11.6126 2 Запруднов Александр Анатольевич 3 923 669 11.6122 3 Ефимова Елена Николаевна 3 923 602 11.6120 4 Афанасьева София Анатольевна 3 923 512 11.6118 5 Бураченко Андрей Артурович 3 923 502 11.6117 6 Морозов Антон Владимирович 3 921 881 11.6069 7 Аржанов Дмитрий Александрович 3 418 323 10.1166 8 Еремеев Максим Александрович 3 414 058 10.1040 9 Мырынюк Александр Николаевич 3 412 724 10.1001 10 Авров Роман Владимирович 1 884 0.0056 11 Хомяк Олег Иванович 1 711 0.0051 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 «Не голосовали» по всем кандидатам 384 0.0011 По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества и избрать Совет ди-ректоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. 1 Авилова Светлана Михайловна 2 Запруднов Александр Анатольевич 3 Ефимова Елена Николаевна 4 Афанасьева София Анатольевна 5 Бураченко Андрей Артурович 6 Морозов Антон Владимирович 7 Аржанов Дмитрий Александрович 8 Еремеев Максим Александрович 9 Мырынюк Александр Николаевич Вопрос № 2 повестки дня - О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комис-сии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 3 919 400. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 754 347, что составляет 95.7888% от общего числа размещенных голосующих акций. Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется. Слушали: - Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» Ефимову Е.Н. о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2. Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества и избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидат 1 Соловьева Елена Анатольевна 2 Стренина Елена Владимировна 3 Рычкова Ольга Владимировна 4 Шишкин Андрей Иванович 5 Чумиков Виталий Владимирович Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействи-телен» «Не голо-совали» 1 Соловьева Еле-на Анатольевна 3 753 779 99.9849 0 197 371 0 2 Стренина Елена Владимировна 3 753 698 99.9827 0 197 452 0 3 Рычкова Ольга Владимировна 3 753 619 99.9806 0 282 446 0 4 Шишкин Анд-рей Иванович 3 753 580 99.9796 72 273 422 0 5 Чумиков Вита-лий Владимиро-вич 3 753 551 99.9788 0 354 442 0 По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества и избрать Ревизион-ную комиссию ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. 1 Соловьева Елена Анатольевна 2 Стренина Елена Владимировна 3 Рычкова Ольга Владимировна 4 Шишкин Андрей Иванович 5 Чумиков Виталий Владимирович 2.6. Дата составления протокола общего собрания: Протокол составлен 12 февраля 2009 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.А. Аржанов 3.2. Дата: 12.02.2009 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.