Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По второму вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По третьему вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании. По четвертому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, О.Ю. Исаев и П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами). По пятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По шестому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По седьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. (В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, О.Ю. Исаев и П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами, а также П.А. Ливинский, являющийся в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом в совершении сделки). По восьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По девятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По десятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По двенадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По тринадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: Внести следующие изменения в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»: 1. Прекратить полномочия члена Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Кобеляна Ашота Михайловича. 2. Избрать в состав Центральной конкурсной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Галкина Алексея Александровича – Начальника управления организации закупочной деятельности ПАО «Россети». По вопросу 2: Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 3: Поручить представителям ПАО «МОЭСК» в Совете директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: «Об избрании Генерального директора ОАО «Москабельсетьмонтаж»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО «Москабельсетьмонтаж» Якимца Александра Казимировича на новый срок по 04.11.2019 включительно. По вопросу 4: 1. Определить цену договора аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 125 154,75 рублей (Сто двадцать пять тысяч сто пятьдесят четыре рубля 75 копеек) в месяц, в том числе НДС - 19 091,40 рублей (Девятнадцать тысяч девяносто один рубль 40 копеек) в месяц. 2. Одобрить договор аренды между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Арендодатель - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Арендатор - ОАО «Энергоцентр» Предмет договора 1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения зданий электросетевого комплекса «Подстанция 110 кВ «Истомкино» № 43 с линиями электропередачи», расположенные по адресу: Московская область, г.Ногинск, ул. Радченко, дом 13, в следующем порядке: с «16» мая 2016 года помещения № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 общей площадью 269,15 кв. м., находящиеся на 3-м этаже Здания управления (лит.К, в составе 1Б (1-2Б), указанные в Приложении №1 к договору; 2. Арендуемое помещение предоставляется Арендатору для размещения офиса. 3. Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Выпиской из ЕГРП №50-50-25/006/2007-097 от 04.04.2007 г., выданной 28.07.2016 г. 4. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора Помещение, указанное в п. 1.1., свободно от любых прав третьих лиц, не заложено и под арестом не находится. Цена договора В соответствии с отчетом оценщика от 15.09.2016 г. № 77-26231607-16-1386, выполненным АО «ЭНПИ Консалт» и, согласованным Сторонами, размер ежемесячной арендной платы (включая плату за электроэнергию, водоснабжение, водоотведение и общехозяйственные расходы, услуги связи и Интернет) за арендуемые Помещения, указанные в п. 1.1. Договора, составляет: - Помещения №44, 45, 46, 47 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 общей площадью 269,15 кв. м., находящиеся на 3-м этаже Здания управления (лит.К, в составе 1Б (1-2Б), указанные в Приложении №1 к договору – 125 154 (Сто двадцать пять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 75 копеек, в том числе НДС - 19 091 (Девятнадцать тысяч девяносто один) рублей 40 копеек. В случае, если оплачиваемый период является неполным (менее 1-го месяца), то остальные дни рассчитываются по следующей формуле: (годовая ставка за 1 кв.м. в год * арендуемое количество кв.м./365 дней) * N, где N – количество дней в неполном месяце. Срок аренды и действия договора 1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 11 месяцев. Условия договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 16 мая 2016 года 2. По истечении срока действия договора Стороны имеют право, по обоюдному согласию, продлить действие договора на тот же срок на аналогичных условиях. Согласие сторон считается достигнутым, в случае, если ни одна из Сторон не менее чем за один месяц до окончания действия договора письменно не известит другую сторону о своем намерении не продлять действие Договора на следующий срок. 3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу 5: Генеральному директору обеспечить: 1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию. 2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами. Срок: 35 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества. 3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности. 5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности. 6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе. По вопросу 6: 1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров от 02.12.2008 (Протокол № 75 от 03.12.2008, вопрос 2). 3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по вопросу № 6 от 24.11.2014 (Протокол от 27.11.2014 № 246) 4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 7: 1. Определить, что стоимость услуг Исполнителя по выявлению и включению в полезный отпуск электроэнергии по г. Москве и Московской области безучетного потребления определяется по формуле: Si =С*29,5%, Где: i - расчетный период, равный одному календарному месяцу, за который происходит расчет стоимости услуги. С - стоимость выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления определяется по формуле: С=[(VВН*TВН)+(VCH1*TCH1)+(VCH2*TCH2)+(VHH*THH)+∑ix (Vнас*Tнас)]+(Vобщ*Tпот., Где: VВН,VCH1,VCH2,VHH – объем выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления по уровням напряжения за исключением объемов безучетного потребления по тарифной группе население; TВН,TCH1,TCH2,THH - одноставочный тариф на услуги по передаче электроэнергии на соответствующем уровне напряжения; Vнас. – объем выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления для тарифной группы население; Tнас- одноставочный тариф на услуги по передаче для тарифной группы население; ix – количество категорий по группе «население» в расчетном периоде, за который происходит расчет стоимости услуги с учетом тарифного решения; Vобщ – суммарный объем выявленного и включенного в полезный отпуск электроэнергии безучетного потребления по всем уровням напряжения и тарифным группам; Tпот – стоимость электроэнергии, по которой Заказчик приобретает потери у гарантирующего поставщика в соответствующем расчетном периоде; 29,5% - доля от стоимости выявленного безучетного потребления. Стоимость услуг не может быть равна или превышать 2% балансовой стоимости активов ПАО «МОЭСК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнергосбыт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МОЭСК»; Исполнитель - ПАО «Мосэнергосбыт». Предмет Договора: 1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать ему услуги по выявлению и включению в полезный отпуск объемов электроэнергии, потребленной с нарушением установленного договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии) порядка учета электрической энергии со стороны потребителей, присоединенных к сетям ПАО «МОЭСК» в границах деятельности ПАО «МОЭСК» в г. Москве и Московской области, именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется эти Услуги принять и оплатить. 2. Объем оказываемых услуг, результат их оказания и конкретные требования к услугам определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Цена Договора: Стоимость оказанных услуг определяется в соответствии с Порядком определения стоимости оказанных услуг, предусмотренном Приложением № 2 к Договору, и ежемесячно подтверждается оформленными Сторонами актами сдачи-приемки оказанных услуг. Срок оказания услуг по Договору, срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 29 августа 2016 года (через 10 дней со дня определения исполнителя по договору Протоколом заседания закупочной комиссии от 19.08.2016 г. № М/2357), до 31 декабря 2017 года. 3. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. По вопросу 8: 1. Утвердить План–график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана–графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МОЭСК» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о погашении за 9 месяцев 2016 года величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 9: Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МОЭСК» следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней АО «СОГАЗ» с 11.12.2016 по 10.12.2017 По вопросу 10: 1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391 за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение пункта 9 Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391 за 3 квартал 2016 года в части сроков утверждения сметной документации и внесения измененной стоимости строительства ПС «Кожевническая» в ИПР в соответствии с положительным заключением органа госэкспертизы о ее достоверности. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное выполнение Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391 за 4 квартал 2016 года. По вопросу 11: 1. Одобрить решение о совершении ПАО «МОЭСК» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год. По вопросу 12: 1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставления ее в соответствии с п. 5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту начиная с оценки за 2016 год. Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставления ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту. Срок: не позднее 31.03.2019. 4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 09.10.2014 по вопросу 4 (протокол заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» № 242). По вопросу 13: Принять к сведению предложения по достижению планируемого эффекта от реализации мероприятий по снижению уровня потерь электроэнергии в 2016 году по г. Москве и Московской области в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 14: Принять к сведению предложения по снижению величины разногласий по объемам услуг по передаче электроэнергии, сложившимся по состоянию на 01.07.2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 15: 1. Во исполнение поручений Директив Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить: 1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МОЭСК» согласно Приложению №12 к настоящему решению; 1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МОЭСК» согласно Приложению № 13 к настоящему решению; 1.3. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества; срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным. 2. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 24.11.2014 (Протокол заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» от 27.11.2014 г. № 246) по вопросу № 6 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества»: 2.1. Дополнить п.1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания: «1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»; 2.2. Изложить п.3 решения Совета директоров ПАО «МОЭСК» в следующий редакции: «Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества». По вопросу 16: 1. Принять к сведению информацию о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 2016 год» в срок до 30.01.2017 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2016 г., Протокол №305. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016 А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” января 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.