Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 10 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О прекращении участия ПАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об утверждении внутренних документов Общества». Решение: 1.1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции, которое подготовлено с учетом предложений по приведению его в соответствие с типовым Положением Росимущества, а также с учетом предложений, основанных на практике применения ПАО АНК «Башнефть» 223-ФЗ. 1.2. Утвердить следующие внутренние документы Общества: 1.2.1. Положение о Филиале Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» в новой редакции; 1.2.2. Положение о Филиале Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Новойл» в новой редакции; 1.2.3. Положение о Филиале Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» в новой редакции; 1.2.4. Положение о Филиале Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Башнефть-Региональные продажи» в новой редакции; 1.2.5. Положение о Филиале Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» «Московский офис ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 1.3. Утвердить Приложение 5 «Порядок приобретения Привилегированных Акций» к Положению «О программе долгосрочной мотивации работников ПАО АНК «Башнефть» 2015-2019 гг.». Вопрос 2 повестки дня «О прекращении участия ПАО АНК «Башнефть» в других организациях и одобрении связанных сделок». Решение: 1) Принять решение о прекращении участия ПАО АНК «Башнефть» в компании Bashneft Middle East Limited путем ее ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Кипр. 2) Принять решение о прекращении участия ПАО АНК «Башнефть» в компании Bashneft Investments S.A. путем ее ликвидации в порядке, установленном законодательством Великого Герцогства Люксембург. Вопрос 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 4.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 апреля 2016 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2016, Протокол № 05-2016. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Вышенская Дата 1 апреля 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.