Полный текст:

Сообщение о существенном факте «решения, принятые Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 февраля 2012 г. 2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента 20 февраля 2012, Протокол №159. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении Отчета о причинах позднего вынесения вопроса «О готовности к реализации Инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год и мерах по повышению эффективности закупочной деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на рассмотрение Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении Отчета о расходовании средств на подготовку и проведение повторного внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 3. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2012 года. 4. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2012 года. 5. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2012 года. 6. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2012 года. 7. О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 4 квартале 2011 года. 8. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 9. Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности о ее исполнении в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 10. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 11. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2012 год. 12. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр». 13. Об одобрении Договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении Договора выполнения работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды № 12284-50/1711 от 21.11.2007 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении Договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.4. Принятые решения: по вопросу 9 1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МОЭСК» (далее - Регламент) в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год. 3. Поручить Генеральному директору Общества в I кв. 2012 года внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом. по вопросу 10 Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МОЭСК» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 30.12.2011, Протокол № 155: 1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 9 к настоящему Решению). 3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания: «8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению. 8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений. 8.2.7. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки». 4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: «10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества.» 5. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров. по вопросу 13 1. Определить цену договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» в размере 1 139 250,94 (Один миллион сто тридцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей 94 копейки, в т.ч. НДС – 173 784,04 (Сто семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 04 копейки. 2. Одобрить договор поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора. Покупатель – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Поставщик - ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования». Предмет Договора. 1. Поставщик обязан поставлять, а Покупатель - принимать и оплачивать товары (далее по тексту - «Товар») согласно спецификациям к Договору, являющимся его неотъемлемыми частями. 2. Количество, наименование (ассортимент), цена, место (базис) и сроки поставки Товара (отдельных партий) согласовываются Сторонами в спецификациях к Договору. Цена Договора. 1. Цена Товара (в том числе, за одну единицу измерения) указывается в спецификациях. Общая (предельная) цена Договора составляет 1 139 250,94 (Один миллион сто тридцать девять тысяч двести пятьдесят) рублей 94 копейки, в том числе НДС 173 784,04 (Сто семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 04 копейки. 2. Цена Товара включает все затраты Поставщика, связанные с осуществлением поставки, включая, но не ограничиваясь расходами на изготовление, тару, упаковку, маркировку, погрузо-разгрузочные/такелажные работы, транспортировку Товара в место поставки, указанное в спецификации, уплату налогов, сборов и пошлин при перевозках, страховании и таможенном оформлении, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями Договора и приложениями к нему. 3. Цена Договора складывается из стоимости поставки Товара, определенного в спецификациях. В случае подписания Сторонами соглашения о дополнительных поставках или дополнительных спецификаций по Договору, цена Договора увеличивается на сумму дополнительной поставки. Срок действия Договора. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. по вопросу 14 1. Определить цену договора выполнения работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект» в размере 17 700 000 (Семнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС – 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей. 2. Одобрить договор выполнения работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Институт «Энергосетьпроект», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора. Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Исполнитель - ОАО «Институт «Энергосетьпроект». Предмет Договора. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работу «Схема развития электрических сетей ОАО «МОЭСК» напряжением 110 кВ и выше в г. Москве и Московской области на период до 2020 года». Содержание и сроки выполнения работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 2), составляющими неотъемлемую часть Договора. Заказчик обязан предоставить Исполнителю исходные данные в течение двух недель с момента подписания Договора. Цена Договора. За выполненную по Договору работу согласно Протоколу № 37 от 31.10.2011 г. заседания ЦКК ОАО «МОЭСК» Заказчик уплачивает Исполнителю 17 700 000,00 руб. (Семнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 2 700 000,00 руб. (Два миллиона семьсот тысяч) рублей. Срок начала и окончания работ. 1. Исполнитель начинает выполнение работы по договору со дня получения подписанного договора и исходных данных. 2. При задержке выдачи исходных данных сроки выполнения работы сдвигаются на срок, соответствующий срокам задержки, без дополнительного согласования сторон. 3. Содержание и сроки выполнения работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 2), составляющими неотъемлемую часть договора. 4. Исполнитель имеет право досрочно выполнить работу, а Заказчик может ее досрочно принять и оплатить по договорной цене. Срок действия Договора. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами. Срок окончания действия Договора – 2-й квартал 2012 г. по вопросу 15 1. Определить цену арендной платы по договору аренды № 12284-50/1711 от 21.11.2007 г. с учетом дополнительного соглашения № 3, заключаемого между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной арендной платы: - с декабря 2010 года по июнь 2011 года 7 702 083,91 (Семь миллионов семьсот две тысячи восемьдесят три) рубля 91 копейка, кроме того, НДС (18%) – 1 386 375,10 (Один миллион триста восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 10 копеек; - в июле 2011 года 6 749 727,99 (Шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч семьсот двадцать семь рублей 99 копеек), кроме того, НДС (18%) – 1 214 951,04 (Один миллион двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 04 копейки; - в августе 2011 года 5 782 371,26 (Пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи триста семьдесят один) рубль 26 копеек, кроме того, НДС (18%) – 1 040 826,83 (Один миллион сорок тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 83 копейки; - в сентябре 2011 года 2 627 446,04 (Два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 04 копейки, кроме того НДС (18%) – 472 940,29 (Четыреста семьдесят две тысячи девятьсот сорок) рублей 29 копеек; - в октябре 2011 года 2 536 804,26 (Два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот четыре) рубля 26 копеек, кроме того, НДС (18%) - 456 624,77 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 77 копеек; - с ноября 2011 года 2 514 083,61 (Два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 61 копейка, кроме того НДС (18%) – 452 535,05 (Четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 05 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды № 12284-50/1711 от 21.11.2007 г. (далее - договор) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее – дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения. Арендодатель – ОАО «Мосэнерго»; Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Предмет дополнительного соглашения. 1. Внести в договор, возобновленный на неопределенный срок в соответствии с п. 2 ст. 621 ГК РФ, следующие изменения: 1.1. Исключить из Приложения № 1 к договору объекты согласно Приложению к Соглашению. 1.2. Пункт 5.1. договора изложить в следующей редакции: «5.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет: - с декабря 2010 года по июнь 2011 года 7 702 083,91 (Семь миллионов семьсот две тысячи восемьдесят три) рубля 91 копейка, кроме того, НДС (18%) – 1 386 375,10 (Один миллион триста восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 10 копеек; - в июле 2011 года 6 749 727,99 (Шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч семьсот двадцать семь рублей 99 копеек), кроме того, НДС (18%) – 1 214 951,04 (Один миллион двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 04 копейки; - в августе 2011 года 5 782 371,26 (Пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи триста семьдесят один) рубль 26 копеек, кроме того, НДС (18%) – 1 040 826,83 (Один миллион сорок тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 83 копейки; - в сентябре 2011 года 2 627 446,04 (Два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч четыреста сорок шесть) рублей 04 копейки, кроме того НДС (18%) – 472 940,29 (Четыреста семьдесят две тысячи девятьсот сорок) рублей 29 копеек; - в октябре 2011 года 2 536 804,26 (Два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот четыре) рубля 26 копеек, кроме того, НДС (18%) - 456 624,77 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 77 копеек; - с ноября 2011 года 2 514 083,61 (Два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 61 копейка, кроме того НДС (18%) – 452 535,05 (Четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 05 копеек за каждый месяц настоящего договора.». Цена дополнительного соглашения. Ежемесячный размер арендной платы составляет: - с декабря 2010 года по июнь 2011 года 7 702 083,91 (Семь миллионов семьсот две тысячи восемьдесят три) рубля 91 копейка, кроме того, НДС (18%) – 1 386 375,10 (Один миллион триста восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 10 копеек; - в июле 2011 года 6 749 727,99 (Шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч семьсот двадцать семь) рублей 99 копеек, кроме того, НДС (18%) – 1 214 951,04 (Один миллион двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 04 копейки; - в августе 2011 года 5 782 371,26 (Пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи триста семьдесят один) рубль 26 копеек, кроме того, НДС (18%) – 1 040 826,83 (Один миллион сорок тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 83 копейки; - в сентябре 2011 года 2 627 446,04 (Два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч четыреста сорок шесть рублей 04 копейки), кроме того НДС (18%) – 472 940,29 (Четыреста семьдесят две тысячи девятьсот сорок) рублей 29 копеек; - в октябре 2011 года 2 536 804,26 (Два миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот четыре) рубля 26 копеек, кроме того, НДС (18%) - 456 624,77 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 77 копеек; - с ноября 2011 года 2 514 083,61 (Два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 61 копейка, кроме того НДС (18%) – 452 535,05 (Четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 05 копеек. Срок действия дополнительного соглашения и срок аренды. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, фактически возникшие с 01.12.2010 г., и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. по вопросу 16 1. Определить цену договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» в размере 6 684 295 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести девяносто пять) рублей 54 копейки, в т.ч. НДС - 1 019 638,30 (Один миллион девятнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 30 копеек. 2. Одобрить договор субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора. Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; Субарендатор – ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования». Предмет Договора. 1. Арендатор передает, а Субарендатор принимает в аренду имущество, расположенное по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4А, (в количестве 15-ти объектов), согласно Перечню имущества (Приложение 1 к Договору), являющемуся неотъемлемой частью Договора, в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию. 2. Имущество предоставляется для использования в производственных целях. Платежи и расчеты по Договору. 1. Арендная плата за имущество, указанное в Приложении №1 к Договору, составляет: Суммарная арендная плата на весь срок действия Договора составляет – 5 664 657,24 рублей (Пять миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 24 копейки, без учета НДС. В месяц - 514 968,84 рублей (Пятьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 84 копейки, без учета НДС. 2. Арендная плата не включает в себя оплату за коммунальные услуги. Субарендатор самостоятельно заключает договоры на оказание коммунальных услуг и ведет расчеты с обслуживающими организациями за горячее и холодное водоснабжение, отопление, энергоснабжение, эксплуатационные расходы и услуги телефонной связи. Срок действия Договора и срок аренды. 1. Срок аренды устанавливается с «01» июля 2011 года по «31» мая 2012 года. Договор не подлежит государственной регистрации. 2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Действие Договора распространяется на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01 июля 2011 года. 3. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от неисполненных по Договору обязательств, а также от ответственности за нарушения условий Договора. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г. Н.Г. Ковалева (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” февраля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.