Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум есть. 2.2. Результаты голосования по вопросам: Вопрос 1.1. За - 6, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято; Вопрос 1.2. За - 6, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято; Вопрос 1.3. За - 6, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято; Вопрос 1.4. За - 6, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято; Вопрос 2. За - 5, Против - 0, Воздержался -1. Решение принято; Вопрос 3.1. За - 6, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято; Вопрос 3.2. За - 5, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято; Вопрос 3.3. За - 5, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято. 2.3. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»: 1.1.Утвердить Бизнес-план по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука». 1.2.Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука». 1.3. Принять к сведению маркетинговый план Общества. 1.4. Поручить Генеральному директору Общества начать работу по привлечению финансирования проекта до апреля 2013 г согласно приложению «А». 2. Утвердить целевые показатели деятельности ОАО НПО «Наука» на 2013г. (приложение №1). 3.1. Одобрить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория инноваций НПО «Наука» в новой редакции № 2; 3.2.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Меркулова Е.В. и члена Правления Царькова И.А.– заключение ОАО НПО «Наука» договоров с ООО «ЛИ НПО «Наука» на существенных условиях, согласно приложению № 2; 3.3. Поручить Генеральному директору ОАО НПО «Наука» Меркулову Е.В. заключить соответствующие Договоры с ООО «ЛИ НПО «Наука». 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 01 октября 2012 года (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором приняты соответствующие решения: № СД/09-2012 от 04.10.2012г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука» В.А. Белькович 3.2. Дата: 05.10.2012 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.