Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д. 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие четыре члена совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.А. Пономарева, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор с учетом приложений к нему (далее также – Договор), а также иные сделки в рамках Договора. Стороны (выгодоприобретатели) сделки: - Публичное акционерное общество «ЧМК» (далее именуемое «Принципал»); - Публичное акционерное общество «Мечел» (далее именуемое «Агент»). Предмет сделки: Принципал поручает, а Агент обязуется путем заключения сделок с третьими лицами за предусмотренное Договором вознаграждение совершать от своего имени, но за счет Принципала сделки с третьими лицами по информационному, консультационному, юридическому обслуживанию Принципала, оказанию услуг по аудиту, информационным технологиям, а также оказывать иные услуги, согласованные Сторонами. Цена и иные существенные условия сделки: размер вознаграждения Агента по Договору составляет 1 (один) процент (включая НДС 18%) от фактической стоимости оказываемых услуг по сделкам, заключенным Агентом с третьими лицами во исполнение Договора. Окончательный размер вознаграждения Агента, а также размер накладных расходов будет рассчитан исходя из фактической стоимости оказанных услуг и накладных расходов, что будет подтверждаться соответствующими документами. Общая сумма по сделке не превышает 2% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям; Срок действия договора – до 31.12.2016г. Если по окончании срока действия Договора ни одна из Сторон не потребует его расторжения, он считается продлённым на следующий календарный год «за» - 2 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса членов Совета директоров Н.О. Трубкиной, являющегося независимым директором, заинтересованным в совершении сделки и А.А. Пономарева, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» «за» - 3 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.А. Пономарева, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность «за» - 3 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.А. Пономарева, являющегося зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №602 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Челябинский металлургический комбинат от 19.10.2016г. 3. Подпись 3.1. Директора по экономике и финансам Действующего на основании Доверенности №122/16 от 10.10.2016г. М.А.Жиргалов (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” октября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.