Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 29 августа 2014 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об участии ОАО «Интер РАО» в других организациях. Принятое решение: 1. Одобрить изменение количества принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» путем приобретения размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» дополнительного выпуска по договору (договорам) о размещении акций на следующих существенных условиях: 1.1. Стороны договора (договоров): Общество (Приобретатель); ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (Эмитент). 1.2. Предмет договора (договоров): Эмитент передает в собственность Приобретателя посредством размещения по закрытой подписке обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИНТЕР РАО –Электрогенерация» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, а Приобретатель обязуется принять указанные акции и передать в счет оплаты указанных акций в собственность Эмитента денежные средства и/или имущество согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу (далее – «Имущество»). 1.3. Количество приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - до 356 229 390 (Трехсот пятидесяти шести миллионов двухсот двадцати девяти тысяч трехсот девяноста) штук (включительно). 1.4. Цена приобретения 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - 1 (Один) рубль. 1.5. Общая стоимость приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» - до 356 229 390 (Трехсот пятидесяти шести миллионов двухсот двадцати девяти тысяч трехсот девяноста) рублей (включительно). 1.6. Форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства в рублях Российской Федерации и/или Имущество. 1.7. Количество принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» до совершения сделки: 172 134 939 971 (Сто семьдесят два миллиарда сто тридцать четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят одна) штука. Количество принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» после совершения сделки: до 172 491 169 361 (Ста семидесяти двух миллиардов четырехсот девяносто одного миллиона ста шестидесяти девяти тысяч трехсот шестидесяти одной) штуки (включительно). - О ликвидации (прекращении деятельности) представительства ОАО «Интер РАО» на территории Республики Куба и о внесении изменений в Устав ОАО «Интер РАО», связанных с ликвидацией представительства. Принятое решение: 2.1. Ликвидировать Представительство ОАО «Интер РАО» на территории Республики Куба (место нахождения: Республика Куба, г. Гавана, Плайя, Мирамар, 3-я Авенида между улицами 70-80, здание «Санта Клара»). 2.2. После завершения мероприятий по ликвидации Представительства ОАО «Интер РАО» на территории Республики Куба внести и утвердить изменения в Устав ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. - Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Интер РАО» на 2015 год. Принятое решение: 3.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Интер РАО» на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 3.2. Принять к сведению информационный отчет об исполнении Программы страховой защиты ОАО «Интер РАО» за 2014 год по состоянию на 10.07.2014 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. - О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2014 года. Принятое решение: 4.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 2 квартал 2014 года (Приложение № 5 к настоящему Протоколу). - О согласовании совмещения Председателем или членами Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: 5.1. Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» (ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»); 2) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»); 3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»); 4) члена Наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»). 5.2. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока Инжиниринга ОАО «Интер РАО» Шаровым Юрием Владимировичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» (ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс»); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ – Новые технологии» (ООО «КВАРЦ - Новые Технологии»); 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 4) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»); 5) члена Совета директоров Акционерного общества «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (АО «СЭГРЭС-2»); 6) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 7) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»); 8) члена Совета директоров «ЭНЕКС» (Открытое акционерное общество) («ЭНЕКС» (ОАО)); 9) члена Совета Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»); 10) генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 11) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» (ОАО «ВО «Технопромэкспорт»). 5.3. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должностей: 1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»); 2) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»); 5) члена Правления RAO NORDIC Oy; 6) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»; 7) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Камбаратинская гидроэлектростанция - 1» (ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1»); 8) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»); 9) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»); 10) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»). 5.4. Согласовать совмещение членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО» Палуниным Дмитрием Николаевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс» (ООО «ИНТЕР РАО Финанс); 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»); 3) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»); 4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Алтайэнергосбыт» (ОАО «Алтайэнергосбыт»); 5) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 6) члена Правления RAO NORDIC Oy; 7) члена Правления AB «INTER RAO Lietuva»; 8) члена Правления INTER RAO Finance B.V.; 9) члена Правления INTER RAO Credit B.V.; 10) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 11) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»); 12) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания» (ОАО «РазТЭС»); 13) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»); 14) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Храми ГЭС I» (АО «Храми ГЭС I»); 15) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Храми ГЭС II» (АО «Храми ГЭС II»). 16) члена Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Мтквари энергетика» (ООО «Мтквари энергетика»); 17) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»); 18) члена Наблюдательного совета Товарищества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Центральная Азия» (ТОО «ИРАО ЦА»). 5.5. Согласовать совмещение членом Правления - Руководителем Блока трейдинга ОАО «Интер РАО» Цуркан Кариной Валерьевной должностей: 1) Председателя Правления RAO NORDIC Oy; 2) Председателя Правления AB «INTER RAO Lietuva»; 3) члена Совета директоров AKKUYU NGS ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ; 4) Председателя Совета директоров Закрытого акционерного общества «Молдавская ГРЭС» (ЗАО «МГРЭС»); 5) члена Совета директоров Inter Rao Enerji Holding A.S.; 6) члена Совета директоров Inter Rao Trakya Enerji A.S.; 7) Председателя Совета директоров Совместного общества с ограниченной ответственностью «Энергоконнект» (СООО «Энергоконнект»); 8) члена Наблюдательного совета АО Объединенная Энергетическая Система «Грузросэнерго»; 9) Председателя Правления Inter Green Renewables and Trading AB. 5.6. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «Интер РАО» Борисом Александром Геннадьевичем должностей: 1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»); 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»); 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»). 4) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»). 5.7. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока производственной деятельности ОАО «Интер РАО» Оклеем Павлом Ивановичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» (ООО «БГК»); 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»); 3) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (ООО «КВАРЦ Групп»); 4) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»); 5) члена Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Мтквари энергетика» (ООО «Мтквари энергетика»); 6) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»); 7) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»). 5.8. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока правовой работы ОАО «Интер РАО» Пахомовым Александром Александровичем должностей: 1) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» (ОАО «Мосэнергосбыт»); 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» (ОАО «Саратовэнерго»); 3) члена Наблюдательного совета AB «INTER RAO Lietuva»; 4) директора INTER RAO Holding B.V.; 5) директора INTER RAO Management B.V.; 6) члена Правления RUS Gas Turbines Holdings B.V.; 7) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1» (ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»); 8) члена Совета директоров Закрытого акционерного общества «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА»); 9) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Разданская энергетическая компания» (ОАО «РазТЭС»); 10) члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Иркутскэнерго» (ОАО «Иркутскэнерго»); 11) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»); 12) члена Наблюдательного совета Акционерного общества «Теласи» (АО «Теласи»). 5.9. Согласовать совмещение членом Правления – руководителем Блока управления инновациями, инвестициями и затратами ОАО «Интер РАО» Мургулец Валерием Валерьевичем должностей: 1) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» (ООО «Интер РАО – Инжиниринг»); 2) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11»); 3) члена Наблюдательного совета INTER RAO Finance B.V.; 4) члена Наблюдательного совета INTER RAO Credit B.V.; 5) члена Совета директоров Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы» (ОАО «ИНТЕР РАО Светодиодные Системы»); 6) члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических технологий» (НП «ЦИЭТ»); 7) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии» (ООО «ИЦ «Газотурбинные технологии»); 8) члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС»). - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цены и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 7.1. Поручить представителю единственного акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» путем размещения дополнительных акций» принять следующее решение: 7.1.1. Увеличить уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (далее – «Акции») на условиях в соответствии с приложением № 6 к настоящему Протоколу. 7.2. Установить, что оплата приобретаемых Акций денежными средствами в рублях Российской Федерации осуществляется только в случае невозможности оплаты Акций имуществом. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата “ 29 ” августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.