Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Донской завод радиодеталей 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ДЗРД 1.3. Место нахождения эмитента: 301760 Россия, Тульская область, г.Донской, ул.Привокзальная 10 1.4. ОГРН эмитента: 1027101373738 1.5. ИНН эмитента: 7114001610 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02677-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5496; http://www.alund.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.11.2018 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте. “О решениях, принятых советом директоров эмитента» «Об избрании председателя совета директоров эмитента» «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.11.2018 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В соответствии с п.11.6. Устава Общества Совет директор состоит из 11 членов. На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров, получены письменные мнения 2 членов Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 2 вопросу повестки дня: «О рассмотрении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров» Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 3 вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»» Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. По результатам голосования решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение по 2 вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» 04 февраля 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний. Время начала регистрации акционеров: 13 часов 00 минут. В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 1.1. Определить форму проведения общего собрания акционеров: собрание. 1.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, юридическое бюро. Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества. 1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 декабря 2018 года. 1.4. Установить, что акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 04 января.2019. 1.5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 01 февраля 2019. 1.6. Определить повестку дня общего собрания акционеров: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ДЗРД» 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ДЗРД». 1.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, опубликовать сообщение в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее 16.12.2018. 1.8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров; - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 15 января 2019 года в любой рабочий день с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро, а также во время проведения общего собрания с момента начала регистрации участников собрания акционеров Общества до его закрытия по месту проведения. Телефон для справок: (848746) 5-57-47. 1.9. Установить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют права голоса на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 1.10. В случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, уполномочить члена Совета директоров Кожину Елену Владимировну осуществлять функции Председательствующего на общем собрании. 1.11. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества АО «Сервис-Реестр». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров. Решение по 3 вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» Нестерову Оксану Валерьевну. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.11.2018 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30.11.2018 протокол №3/18 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11; - Акция привилегированная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 30 ноября 20 18 Г. М.П. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Паньков 3.2. Дата 30.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.