Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: - по подпунктам 1.1. – 1.5.: «За» - 91,67% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; - по подпункту 1.6.: «За» - 84,62% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; - по подпункту 1.7.: «За» - 80% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об изменении доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере до 2 914 408,53 (Два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч четыреста восемь и 53/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №1, в размере до 7 189 468,38 (Семь миллионов сто восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят восемь и 38/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 15 038 395,43 (Пятнадцать миллионов тридцать восемь тысяч триста девяносто пять и 43/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 6 668 950,81 (Шесть миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят и 81/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанной в п.4 Приложения №1. 1.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №1, в размере до 5 866 925,45 (Пять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать пять и 45/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №1. 1.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере до 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) долларов США. 1.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №1. 1.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №1, в размере до 38 453 013,00 (Тридцать восемь миллионов четыреста пятьдесят три тысячи тринадцать и 00/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.7 Приложения №1. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: 2.1. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №2. По вопросу повестки дня «Об изменении доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе»: 3.1. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в Приложении №3. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 8. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 11 ” сентября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.