Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества». Решение: Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «АКИПП» (сертификат качества аудиторских услуг №307 выданный Некоммерческим партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР», срок действия сертификата с 31.01.2012 по 31.01.2015); основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «ИПАР» – 10402019302) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества: 1. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2013 год в размере: - 473 000 (четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается; 2. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2013 год в размере: - 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Вопрос №2: «О внутренних документах Общества: Об утверждении Плана антикризисных мероприятий ОАО «РЭСК» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год». Решение: Утвердить План антикризисных мероприятий ОАО «РЭСК» по повышению доходности и снижению дефицита ликвидности на 2013 год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №3: «Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе». Решение: Избрать Центральную закупочную комиссии Общества в следующем составе: 1. Мантров Михаил Алексеевич Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии) 2. Янсон Сергей Юрьевич Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии) 3. Альжанов Рахметулла Шамшиеви ч Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» 4. Богуш Борис Борисович Член Правления – Главный инженер ОАО «РусГидро» 5. Киров Сергей Анатольевич Директор по экономике ОАО «РусГидро» Вопрос №4: «Об утверждении плана заимствований Общества на 4 квартал 2013 года». Решение: Утвердить план заимствований Общества на 4 квартал 2013 года согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета об исполнении плана заимствований Общества за 2 квартал 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана заимствований Общества за 2 квартал 2013 года согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2013 года согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 2 квартал 2013 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 2 квартал 2013года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №8: «Об утверждении организационной структуры Общества». Решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 26 августа 2013 года организационную структуру Общества согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 23.07.2012 (Протокол № 02/97-12 от 26.07.2012) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества». Вопрос №9: «Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом». Решение: 1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно Приложению 7 к опросному листу. 2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении 1 к настоящему решению по каждому виду оценки. 3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате Приложению 8 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2013 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2013г. Протокол № 03/110-13 3. Подпись Исполнительный директор Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” августа 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.