Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 11.06.2015 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2015 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2015 год. 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год. 3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2015 года. 4. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2015 года. 5. Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - АО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЮЭСК» за 1 квартал 2015 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЮЭСК» за 1 квартал 2015 года. 6. Об определении условий соглашения к трудовому договору, заключенному ПАО «Камчатскэнерго» с генеральным директором Общества Кондратьевым Сергеем Борисовичем. 7. Об утверждении Страховщиков Общества на 2015-2016 гг. 8. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Положению о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 9. Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО РОСБАНК, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 10. Об одобрении сделки, совершенной между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» в рамках договора поставки труб черного металла и нержавеющих № 10-01/40-28 от 19.11.2014, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно - правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «11» июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.