Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2023 года: 7 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 5 членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1 «О переизбрании и утверждении условий Трудового договора с Филатовым Ильей Валентиновичем на должность Председателя Правления ПАО «МТС-Банк»». Решение по Вопросу №1, вынесенное на голосование: 1.1. В связи с истечением срока трудового договора Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» назначить Филатова И.В. Председателем Правления ПАО «МТС-Банк» сроком на 3 (Три) года с 12.03.2024 г. 1.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Председателем Правления ПАО «МТС-Банк» Филатовым Ильей Валентиновичем. 1.3. Уполномочить Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Ильи Валентиновича на подписание от имени ПАО «МТС-Банк» и направление в Банк России соответствующего уведомления о своем назначении на новый срок и выполнить иные действия во исполнения настоящего Решения. 1.4. Утвердить условия Дополнительного соглашения по вознаграждению к трудовому договору Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» Филатова Ильи Валентиновича. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 4 голоса «ПРОТИВ» – НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Филатов Илья Валентинович, г. Москва. 2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доля участия Филатова И.В. в уставном капитале эмитента - 0%, акциями эмитента не владеет. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 марта 2024 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 марта 2024 года. Протокол № 628 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 11.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.