Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 4. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год». РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2012 год». РЕШЕНИЕ: Утвердить следующие страховые компании в качестве страховщиков Общества на 2012 год: № п/п Вид страхования Страховщик Период страхования 1. страхование имущества ОАО «СОГАЗ» c 01.01.2012г. - 31.12.2014г. 2. обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «СОГАЗ» с 23.03.2012г. - 23.03.2013г. 3. добровольное страхование средств наземного транспорта, гражданской ответственности владельцев транспортных средств и водителя и пассажиров от несчастного случая (КАСКО) ОАО «СОГАЗ» с 27.03.2012г. - 26.03.2013г. 4. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «АльфаСтрахование» с 15.02.2012г.- 15.02.2013г. 5. добровольное медицинское страхование ОАО «АльфаСтрахование» с 01.01.2011г. - 31.03.2013г. 6. страхование от несчастных случаев и болезней ОАО СК «Альянс» с 31.03.2011г. - 30.05.2013г. 7. страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ ОСАО «Ингосстрах» с 14.03.2012г. - 01.02.2013г. «За» проголосовали 4. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2011 года.». РЕШЕНИЕ: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров «За» проголосовали 4. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2011 год.». РЕШЕНИЕ: Утвердить итоги выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности за 2011 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. «За» проголосовали 4. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «ТРК» за 1 квартал 2012». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о прохождении ОАО «ТРК» осенне-зимнего периода 2011-2012 г.г.» РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о прохождении ОАО «ТРК» осенне-зимнего периода 2011-2012 гг. согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении объема и содержания Отчета Управляющей организации по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества» РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить объем и содержание (далее - формат) Отчета Управляющей организации по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества, предоставлять на рассмотрение Совету директоров Общества ежеквартальный Отчет о выполнении Управляющей организацией своих обязанностей по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» от 28.02.2012 №18.70.561.12 в формате, утвержденном настоящим решением Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г.». РЕШЕНИЕ: Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г., согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества». РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 23.04.2012 №15) пункт 3.3. раздела 3 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества «Премирование за результаты выполнения ключевых показателей эффективности» изложить в следующей редакции: «3.3. Премирование за результаты финансово-хозяйственной деятельности (за выполнение ключевых показателей эффективности) включает в себя следующие виды премий: выполнение КПЭ по итогам квартала2 - до 1,5 месячных должностных окладов; выполнение КПЭ по итогам года2 - до 12 месячных должностных окладов. 2.Выполнение утвержденных Генеральным директором условий премирования и КПЭ Высших менеджеров». 2. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года. «За» проголосовали 4. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года согласно Приложениям № 11, 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить факт совершения сделки по приобретению «Муниципальных электрических сетей Колпашевского района», не включенной в инвестиционную программу Общества на 2012 год. 3. Поручить единоличному исполнительному органу включить указанный объект в корректировку инвестиционной программы Общества на 2012 год. «За» проголосовали 4. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. «За» проголосовали 4. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении внутренних документов Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год». РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта организации «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Стандарт организации «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества представить на утверждение Совету директоров План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта не позднее сентября 2012 года. «За» проголосовали 4. ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год». РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года согласно Приложениям № 16, 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. ПО ВОСЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 года, согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 4. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «21» июня 2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» июня 2012 г., протокол № 19. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании Доверенности № 55 от 10.05.2012 г.) Н.А. Шикова (подпись) 3.2. Дата “27” июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.