Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.06.2009 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.06.2009 г., № 17 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – заочное голосование, т.е. без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 3. Утвердить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 05 августа 2009 г., утвердить датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» – 05 августа 2009 г., утвердить почтовым адресом, по которому в ОАО ТКЗ «Красный котельщик» могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220. 4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», проводимого 05 августа 2009 г.: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО «ЭМАльянс» и ОАО ТКЗ «Красный котельщик», стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО «ЭМАльянс» и ОАО ТКЗ «Красный котельщик», стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5. Утвердить проект решения по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО «ЭМАльянс» и ОАО ТКЗ «Красный котельщик», стоимость которой составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату» внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: «Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки (далее – Договор), заключаемый между ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) и ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик), в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить товар – два паровых котла Еп–630–13,8–565/570 КТ (Модель ТПЕ-223): 1. Металлоконструкции котла, помостов, лестниц и обшивки: 1.1. Металлоконструкции потолочного перекрытия – 2 компл. 1.2. Металлоконструкции шатра – 2 компл. 1.3. Пояса жесткости экранов – 2 компл. 1.4. Опорные конструкции района горелок – 2 компл. 1.5. Каркас котла – 2 компл. 1.6. Бункеры опускного газохода – 2 компл. 1.7. Обшивка конвективной шахты – 2 компл. 1.8. Металлоконструкции переходного газохода – 2 компл. 1.9. Помосты и лестницы котла – 2 компл. 1.10. Опорные конструкции РВП – 2 компл. 1.11. Опорные конструкции под обдувочные аппараты – 2 компл. 1.12. Опорные конструкции холодной воронки – 2 компл. 1.13. Опорные балки бункера и экономайзера – 2 компл. 1.14. Помосты и лестницы РВП – 2 компл. 2. Узлы котла: 2.1. Экраны топки – 2 компл. 2.2. Настенные ограждения – 2 компл. 2.3. Подвесная система – 2 компл. 2.4. Водоподводящие и пароотводящие трубы – 2 компл. 2.5. Пароперегреватель высокого давления – 2 компл. 2.6. Пароперегреватель низкого давления – 2 компл. 2.7. Трубопроводы, впрыскивающие пароохладители, соединительные трубы – 2 компл. 2.8. Водяной экономайзер, калориферы – 2 компл. 2.9. Барабан котла – 2 компл. 2.10. Топочные устройства, оборудование КИПиА в объеме согласованных ТУ – 2 компл. 2.11. Прочие узлы (в том числе: сепараторы непрерывной и периодической продувки котла, запчасти котла), декоративная обшивка котла (топки, переходного газохода и конвективной шахты) – 2 компл., Покупатель обязуется принять и оплатить полученный товар. Общая цена Договора, заключаемого Покупателем с Поставщиком, составляет 2 101 226 000 (Два миллиарда сто один миллион двести двадцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.». 6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», утвердить конец рабочего дня 25 июня 2009 года. 7. Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Дубинчина Алексея Анатольевича. 8. Утвердить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Новикова Вадима Валерьевича. 9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу повестки дня № 1 11. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: путем рассылки сообщений одновременно с направлением акционерам бюллетеней для голосования. Дополнительно произвести публикацию сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Таганрогская правда». 12. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», относится: - протокол заседания Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», принявшего решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», могут ознакомится по адресу г. Таганрог, ул. Ленина 220, ком. 315, по рабочим дням с 15 июля 2009 года, с 900 до 1500. 13. Определить цену имущества, поставляемого по договору поставки, заключаемого между ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) и ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик), в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить товар – два паровых котла Еп–630–13,8–565/570 КТ (Модель ТПЕ-223), исходя из его рыночной стоимости, в следующем размере: 1. Металлоконструкции котла, помостов, лестниц и обшивки: 1.1. Металлоконструкции потолочного перекрытия – 15 700 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.2. Металлоконструкции шатра – 5 000 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.3. Пояса жесткости экранов – 8 700 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.4. Опорные конструкции района горелок – 4 600 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.5. Каркас котла – 47 100 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.6. Бункеры опускного газохода – 830 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.7. Обшивка конвективной шахты – 2 330 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.8. Металлоконструкции переходного газохода – 840 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.9. Помосты и лестницы котла – 10 100 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.10. Опорные конструкции РВП – 24 000 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.11. Опорные конструкции под обдувочные аппараты – 1 760 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.12. Опорные конструкции холодной воронки – 920 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.13. Опорные балки бункера и экономайзера – 630 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 1.14. Помосты и лестницы РВП – 2 040 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 2. Узлы котла: 2.1. Экраны топки – 94 000 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 2.2. Настенные ограждения – 47 800 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 2.3. Подвесная система – 39 000 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 2.4. Водоподводящие и пароотводящие трубы – 30 800 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 2.5. Пароперегреватель высокого давления – 127 600 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 2.6. Пароперегреватель низкого давления –185 000 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 2.7. Трубопроводы, впрыскивающие пароохладители, соединительные трубы – 83 000 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 2.8. Водяной экономайзер, калориферы – 41 400 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 2.9. Барабан котла – 41 500 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 2.10. Топочные устройства, оборудование КИПиА в объеме согласованных ТУ – 53 700 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 2.11. Прочие узлы (в том числе: сепараторы непрерывной и периодической продувки котла, запчасти котла), декоративная обшивка котла (топки, переходного газохода и конвективной шахты) – 22 000 000 руб. за 1 компл., не включая НДС. 14. Предложить внеочередному общему собранию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» принять решение об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки (далее – Договор), заключаемый между ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) и ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик), в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить товар – два паровых котла Еп–630–13,8–565/570 КТ (Модель ТПЕ-223): 1. Металлоконструкции котла, помостов, лестниц и обшивки: 1.1. Металлоконструкции потолочного перекрытия – 2 компл. 1.2. Металлоконструкции шатра – 2 компл. 1.3. Пояса жесткости экранов – 2 компл. 1.4. Опорные конструкции района горелок – 2 компл. 1.5. Каркас котла – 2 компл. 1.6. Бункеры опускного газохода – 2 компл. 1.7. Обшивка конвективной шахты – 2 компл. 1.8. Металлоконструкции переходного газохода – 2 компл. 1.9. Помосты и лестницы котла – 2 компл. 1.10. Опорные конструкции РВП – 2 компл. 1.11. Опорные конструкции под обдувочные аппараты – 2 компл. 1.12. Опорные конструкции холодной воронки – 2 компл. 1.13. Опорные балки бункера и экономайзера – 2 компл. 1.14. Помосты и лестницы РВП – 2 компл. 2. Узлы котла: 2.1. Экраны топки – 2 компл. 2.2. Настенные ограждения – 2 компл. 2.3. Подвесная система – 2 компл. 2.4. Водоподводящие и пароотводящие трубы – 2 компл. 2.5. Пароперегреватель высокого давления – 2 компл. 2.6. Пароперегреватель низкого давления – 2 компл. 2.7. Трубопроводы, впрыскивающие пароохладители, соединительные трубы – 2 компл. 2.8. Водяной экономайзер, калориферы – 2 компл. 2.9. Барабан котла – 2 компл. 2.10. Топочные устройства, оборудование КИПиА в объеме согласованных ТУ – 2 компл. 2.11. Прочие узлы (в том числе: сепараторы непрерывной и периодической продувки котла, запчасти котла), декоративная обшивка котла (топки, переходного газохода и конвективной шахты) – 2 компл., Покупатель обязуется принять и оплатить полученный товар. Общая цена Договора, заключаемого Покупателем с Поставщиком, составляет 2 101 226 000 (Два миллиарда сто один миллион двести двадцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора А.Н. Шкарупа ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” июня 2009 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.