Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «Об избрании Председателя Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО)»: Избрать Силуанова Антона Германовича Председателем Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об избрании Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: В связи с истечением срока полномочий Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича и окончанием 9 июня 2017 года срока действия заключенного с ним договора вновь избрать Костина Андрея Леонидовича Президентом-Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с 10 июня 2017 года до 9 июня 2022 года включительно. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Бортникова Дениса Александровича для избрания заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Центральный банк Российской Федерации анкеты, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Бортникова Дениса Александровича для избрания его заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкет, ходатайства и других документов о согласовании Центральным банком Российской Федерации кандидатуры Бортникова Дениса Александровича для избрания его заместителем Президента- Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Бортникова Дениса Александровича заместителем Президента- Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) на срок с даты согласования его кандидатуры Центральным банком Российской Федерации до 9 июня 2017 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать изменение к договору с заместителем Президента- Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Бортниковым Денисом Александровичем на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об избрании старшего независимого директора»: Избрать старшим независимым директором Галицкого Сергея Николаевича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту: - Галицкого Сергея Николаевича; - Де Сильги Ив Тибо; - Петрова Валерия Станиславовича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 10 «О Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям: - Галицкого Сергея Николаевича; - Дубинина Сергея Константиновича; - Петрова Валерия Станиславовича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 11 «Комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению»: В связи с избранием на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ (ПАО) членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и прекращением полномочий членов Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению избрать в Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по стратегии и корпоративному управлению: - Варнига Артура Маттиаса; - Галицкого Сергея Николаевича; - Костина Андрея Леонидовича; - Мовсумова Шахмара Ариф оглы; - Петрова Валерия Станиславовича; - Подгузова Николая Радиевича; - Чистюхина Владимира Викторовича; - Шаронова Андрея Владимировича. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 12 «Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2017 - 2018 годы »: Утвердить План работы Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) на 2017 - 2018 годы. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента: Костин Андрей Леонидович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00036%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00183%. 2.4. Фамилия, имя, отчество соответствующего лица коллегиального исполнительного органа эмитента: Бортников Денис Александрович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. 2.5. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 28.04.2017 г. № 7. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «28» апреля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.