Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров). 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 31 октября 2014 г., Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», актовый зал. 2.4 Кворум общего собрания: В определении кворума участвуют акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 65 701 081. На момент открытия общего собрания зарегистрировались 78 акционеров, обладающие в совокупности 55 495 631 голосом, в том числе 76 акционеров, реализовавшие свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней, обладающие 10 167 815 голосами, принятых к определению кворума (за исключением вопросов повестки дня №2 и №4). Кворум для проведения собрания имеется. 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». - ЗА отдано 55 488 561 голос, что составляет 99,987 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - ПРОТИВ отдано 3 500 голосов, что составляет 0,006 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ отдано 2 810 голосов, что составляет 0,005 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания. Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина. Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 525 608 648. При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом: Бурганов Радий Фаридович ЗА проголосовали 54 343 738 Вахитов Анвар Фасихович ЗА проголосовали 55 395 108 Гайфутдинов Фарид Наилович ЗА проголосовали 56 253 855 Гершкович Владислав Владимирович ЗА проголосовали 33 583 513 Евсейкин Николай Вячеславович ЗА проголосовали 41 253 001 Зиен Ринат Сагидуллович ЗА проголосовали 52 253 551 Клименко Александр Сергеевич ЗА проголосовали 2 283 Сюбаев Нурислам Зинатуллович ЗА проголосовали 59 254 051 Хафизов Ирек Амирзянович ЗА проголосовали 45 312 101 Шапортов Глеб Игоревич ЗА проголосовали 2 283 Якушев Ильгизар Алялтдинович ЗА проголосовали 46 253 124 Вопрос повестки дня № 3: Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина. - ЗА отдано 51 290 261 голос, что составляет 92,422 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - ПРОТИВ отдано 4 199 830 голосов, что составляет 7,568 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ отдано 3 010 голосов, что составляет 0,006 процентов от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания. Вопрос повестки дня № 4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение 4.1: Одобрить Дополнительные соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Нижнекамскшина» в будущем. • Стороны сделок: Управляемая организация ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». • Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года за III-IV квартал 2014г. и I-II квартал 2015 года. Предельный размер оплаты услуг Управляющей организации за III-IV квартал 2014г. и I-II квартал 2015 года по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года не может превышать 400 000 000 рублей без учета НДС. Дополнительные соглашения могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров. - ЗА отдано 14 523 460 голосов, что составляет 50,194 процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций; - ПРОТИВ отдано 4 198 730 голосов, что составляет 14,511 процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ отдано 7 290 голосов, что составляет 0,025 процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций. По результатам голосования решение принято. Решение 4.2. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем. • Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник». • Предмет сделки: Оказание в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору. Предельный размер оплаты за услуги не может превышать 170 000 000 рублей с НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров. - ЗА отдано 14 521 430 голосов, что составляет 50,193 процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций; - ПРОТИВ отдано 4 198 590 голосов, что составляет 14,512 от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ отдано 9 460 голосов, что составляет 0,033 процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций. По результатам голосования решение принято. Решение 4.3. Одобрить Договор возмездного оказания услуг №01/2014/249 от 10.04.2014 года. • Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник». • Предмет сделки: Оказание услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору. • Сумма сделки: 166 875 005 руб. с НДС. • Срок действия Договор возмездного оказания услуг №01/2014/249 от 10.04.2014 года: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.». - ЗА отдано 14 521 580 голосов, что составляет 50,194 процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций; - ПРОТИВ отдано 4 198 590 голосов, что составляет 14,512 процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ отдано 9 310 голосов, что составляет 0,032 процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций. По результатам голосования решение принято. Решение 4.4. Одобрить Дополнительное соглашение № 19 от 27.08.2014 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года. • Стороны сделки: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». • Предмет сделки: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года и изложение его в следующей редакции: «За выполнение Управляющей организацией функций по управлению согласно настоящему договору устанавливается плата в размере: III квартал 2014 года – 77 997 578 руб. без НДС. Плата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в размере 1/3 от установленной суммы за квартал и перечисляется с расчетного счета Управляемой организации на расчетный счет Управляющей организации». • Срок действия дополнительного соглашения № 19 от 27.08.2014 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от18.08.2002 года: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. - ЗА отдано 14 520 210 голосов, что составляет 50,182 процента от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций; - ПРОТИВ отдано 4 199 060 голосов, что составляет 14,512 процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций; - ВОЗДЕРЖАЛСЯ отдано 10 210 голосов, что составляет 0,035 процентов от числа голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров-владельцев голосующих акций. По результатам голосования решение принято. 2.6 Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием: Вопрос повестки дня № 1: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». Вопрос повестки дня № 2: Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»: 1. Бурганова Радия Фаридовича – исполнительного директора ОАО «Нижнекамскшина», 2. Вахитова Анвара Фасиховича – директора ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим» 3. Гайфутдинова Фарида Наиловича – заместителя начальника УРНиН ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, 4. Евсейкина Николая Вячеславовича – начальника отдела анализа бизнес-процессов управления стратегического планирования ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, 5. Зиен Рината Сагидулловича – начальника экономического управления ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, 6. Сюбаева Нурислама Зинатулловича – начальника управления стратегического планирования – советника генерального директора ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам, 7. Хафизова Ирека Амирзяновича – начальника производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 8. Якушева Ильгизара Алялтдиновича – заместителя генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан. Вопрос повестки дня № 3: Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскшина», утвердить его в новой редакции. Вопрос повестки для №4: Решение 4.1: Одобрить Дополнительные соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Нижнекамскшина» в будущем. • Стороны сделок: Управляемая организация ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». • Предмет сделок: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года, предусматривающее установление и изменение цены услуг Управляющей организации по выполнению функций по управлению по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года за III-IV квартал 2014г. и I-II квартал 2015 года. Предельный размер оплаты услуг Управляющей организации за III-IV квартал 2014г. и I-II квартал 2015 года по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года не может превышать 400 000 000 рублей без учета НДС. Дополнительные соглашения могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров. Решение 4.2. Одобрить сделку (сделки), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена ОАО «Нижнекамскшина» в будущем. • Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник». • Предмет сделки: Оказание в период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору. Предельный размер оплаты за услуги не может превышать 170 000 000 рублей с НДС. Сделка (сделки) могут быть заключены до следующего годового общего собрания акционеров. Решение 4.3. Одобрить Договор возмездного оказания услуг №01/2014/249 от 10.04.2014 года. • Стороны сделки: Заказчик – ОАО «Нижнекамскшина», Исполнитель – ООО «Социально-бытовое обслуживание «Шинник». • Предмет сделки: Оказание услуг по уборке помещений, сантехническим работам и др. в соответствии с приложениями к договору. • Сумма сделки: 166 875 005 руб. с НДС. • Срок действия Договор возмездного оказания услуг №01/2014/249 от 10.04.2014 года: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.». Решение 4.4. Одобрить Дополнительное соглашение № 19 от 27.08.2014 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года. • Стороны сделки: Управляемая организация – ОАО «Нижнекамскшина», Управляющая организация – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». • Предмет сделки: Внесение изменений в пункт 6.1 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от 18.08.2002 года и изложение его в следующей редакции: «За выполнение Управляющей организацией функций по управлению согласно настоящему договору устанавливается плата в размере: III квартал 2014 года – 77 997 578 руб. без НДС. Плата производится ежемесячно до 15 числа текущего месяца в размере 1/3 от установленной суммы за квартал и перечисляется с расчетного счета Управляемой организации на расчетный счет Управляющей организации». • Срок действия дополнительного соглашения № 19 от 27.08.2014 года к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа №7 от18.08.2002 года: с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 2.7 Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 5 ноября 2014 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов « 5» ноября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.