Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента: 119048, Российская Федерация, г. Москва,ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента: 1020280000190 1.5. ИНН эмитента: 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bank.uralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru 2. Содержание сообщения: 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой акционерам бюллетеней до проведения общего собрания). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 года, 121059, Российская Федерация, г. Москва, Бережковская набережная, д.2, гостиница Радиссон САС Славянская, Зал Толстой.2.4. Кворум общего собрания: Всего по состоянию на 11 ч. 00 мин. в Собрании принимают участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в Общем собрании акционеров, акционеры Банка, владеющие в совокупности 201 818 982 070 (6/7) (двумястами одним миллиардом восьмьюстами восемнадцатью миллионами девятьюстами восьмьюдесятью двумя тысячами семьюдесятью целыми 6/7) штуками голосующих акций Банка, что составляет 98,84 % от общего числа голосующих акций Банка, принятых к определению кворума.Кворум, необходимый для проведения Собрания и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня имеется. Собрание правомочно решать вопросы, поставленные на голосование. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2006 год (приложение № 1 к протоколу).Итоги голосования:«За» – 201 821 059 968 6/7 голосов или 99,99968 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 260 000 голосов или 0,00013 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 375 602 голосов или 0,00019 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение № 2 к протоколу).Итоги голосования:«За» – 201 819 959 968 6/7 голосов или 99,99914 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 260 000 голосов или 0,00013 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 375 602 голосов или 0,00019 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 100 000 голосов или 0,00055 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 2 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:Полученную в 2006 году чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в сумме 5 259 256 838,55 (пять миллиардов двести пятьдесят девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь рублей пятьдесят пять копеек) рублей распределить следующим образом:а) 4 120 405 470,84 (четыре миллиарда сто двадцать миллионов четыреста пять тысяч четыреста семьдесят рублей восемьдесят четыре копейки) рублей, что составляет 78,35 % от общей суммы чистой прибыли банка, направить в Фонд накопления банка; б) 1 051 851 367,71 (один миллиард пятьдесят один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят семь рублей семьдесят одна копейка) рублей, что составляет 20 % от общей суммы чистой прибыли банка, направить на выплату дивидендов по размещенным акциям банка; в) 87 000 000,00 (восемьдесят семь миллионов) рублей, что составляет 1,65 % от общей суммы чистой прибыли банка, направить в Фонд благотворительности банка.Итоги голосования:«За» – 201 793 166 570 6/7 голосов или 99,98586 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 23 231 000 голосов или 0,01151 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 3 308 000 голосов или 0,00164 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 3 повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:Выплатить дивиденды по итогам деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2006 г. в размере 0,0051514822 рубля на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля, начиная с 30.06.2007г., в денежной форме в следующем порядке: - перечислением на банковские счета акционеров;- почтовыми переводами.Итоги голосования:«За» – 201 812 753 570 6/7 голосов или 99,99557 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 3 380 000 голосов или 0,00167 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 3 572 000 голосов или 0,00177 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 4.1. Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе:Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан; Гарднер Дуглас Уэйр;Гаскаров Айрат Рафикович – заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан; Донских Андрей Михайлович, Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ»;Зверева Наталия Ивановна, руководителя Службы Советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ»;Камский Петр Эдуардович, Исполнительный директор Исполнительной дирекции управления капиталом ОАО «УРАЛСИБ»;Коробков Денис Игоревич, Исполнительный директор Главной исполнительной дирекции по финансовым инвестициям ОАО «УРАЛСИБ»;Сарбаев Раиль Салихович, министр имущественных отношений Республики Башкортостан;Солодов Сергей Евгеньевич, Главный исполнительный директор по Финансовым инвестициям ОАО «УРАЛСИБ»;Тимошин Дмитрий Андреевич, Советник Председателя Правления Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ»;Шмелев Дмитрий Георгиевич, Исполнительный директор, руководитель Функционального направления Юридический центр ОАО «УРАЛСИБ»;Цветков Николай Александрович.Итоги голосования:Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата 1. Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович – Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан 247 432 207 986 2. Гарднер Дуглас Уэйр 184 682 147 860 3. Гаскаров Айрат Рафикович – заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан 247 425 550 985 4. Донских Андрей Михайлович, Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ» 184 653 785 060 5. Зверева Наталия Ивановна, Руководитель Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ» 184 627 248 360 6. Камский Петр Эдуардович, Исполнительный директор Исполнительной дирекции управления капиталом ОАО «УРАЛСИБ» 27 521 300 7. Коробков Денис Игоревич, Исполнительный директор Главной исполнительной дирекции по финансовым инвестициям ОАО «УРАЛСИБ» 184 650 738 360 8. Сарбаев Раиль Салихович – министр имущественных отношений Республики Башкортостан 247 414 734 484 9. Солодов Сергей Евгеньевич, Главный исполнительный директор по Финансовым инвестициям ОАО «УРАЛСИБ» 184 662 577 925 10. Тимошин Дмитрий Андреевич, Советник Председателя Правления Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ» 184 796 497 560 11. Шмелев Дмитрий Георгиевич, Главный исполнительный директор, руководитель Главной исполнительной дирекции корпоративного управления ОАО «УРАЛСИБ» 184 647 769 960 12. Цветков Николай Александрович 184 686 637 790 (3/7) Против всех кандидатовВоздержался по всем кандидатамЧисло голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 25 069 000281 919 440 ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 4.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».Итоги голосования:«За» – 201 807 181 445 6/7 голосов или 99,99281 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 334 000 голосов или 0,00017 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 215 000 голосов или 0,00110 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц:1. Комаров Олег Викторович, Руководитель Функционального направления внутреннего аудита ОАО «УРАЛСИБ»;2. Конеев Ренат Сулейманович, Заместитель главного бухгалтера ОАО «УРАЛСИБ»;3. Львова Ирина Геннадьевна, начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан;4. Скардели Энвер Владимирович, Директор Дирекции финансового учета и отчетности филиала компании «Дриоп Энтерпрайзис» в РФ.Итоги голосования:Комаров Олег Викторович, Руководитель Функционального направления внутреннего аудита ОАО «УРАЛСИБ»«За»«Против»«Воздержался»Конеев Ренат Сулейманович, Заместитель главного бухгалтера ОАО «УРАЛСИБ» «За»«Против»«Воздержался»Львова Ирина Геннадьевна, начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан«За»«Против»«Воздержался»Скардели Энвер Владимирович, Директор Дирекции финансового учета и отчетности филиала компании «Дриоп Энтерпрайзис» в РФ «За»«Против»«Воздержался»Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:201 759 760 490 (6/7) (99.97080%)0 (0.00000%)72 215 (0.00004%)8 114 732 (0.00402%)359 000 (0.00018%)17 107 552 215 (8.47669%)201 746 223 485 (6/7) (99.96409%)2 567 000 (0.00127%)72 215 (0.00004%)201 730 750 105 (6/7) (99.95642%)274 000 (0.00014%)2 378 000 (0.00118%)46 580 138 (0.02308%) Вопрос № 6 повестки дня: «Утверждение аудитора общества».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е003246 на осуществление аудиторской деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17 января 2003 г. № 9).Итоги голосования:«За» – 201 818 979 570 6/7 голосов или 99,99865 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 433 000 голосов или 0,00021 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 292 000 голосов или 0,00014 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 7 повестки дня: «Определение количественного состава Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:Определить количественный состав Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» - 9 человек.Итоги голосования:«За» – 201 818 026 570 6/7 голосов или 99,99818 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 359 000 голосов или 0,00018 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 1 173 000 голосов или 0,00058 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 8 повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:8.1. Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и Республикой Башкортостан, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанным субъектом Российской Федерации в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.Итоги голосования:«За» – 184 708 330 770 (6/7) голосов или 98,73399 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 99 000 голосов или 0,00005 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 3 641 000 голосов или 0,00195 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:8.2. Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в Приложении № 3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.Итоги голосования:«За» – 20 322 854 726 голосов или 89,49653 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 13 349 000 голосов или 0,05879 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 7 363 147 голосов или 0,03243 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 9 повестки дня: «Об отмене решения годового общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», состоявшегося 30.06.2006 г., в части утверждения новой редакции Устава Банка».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:Отменить решение годового общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», состоявшегося 30.06.2006г. (протокол №1), по девятому вопросу повестки дня- Утверждение Устава ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции.Итоги голосования:«За» – 201 807 608 900 6/7 голосов или 99,99302 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 1 360 000 голосов или 0,00067 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 10 110 670 голосов или 0,00501 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 478 000 голосов или 0,00024 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 10 повестки дня: «Утверждение Устава ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:10.1. Утвердить Устав ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение № 4 к протоколу).Итоги голосования:«За» – 201 808 092 115 6/7 голосов или 99,99326 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 1 360 000 голосов или 0,00067 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 10 105 445 голосов или 0,00501 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:10.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу полномочия по подписанию ходатайства в МГТУ Банка России о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «УРАЛСИБ», текста Устава ОАО «УРАЛСИБ», а также иных документов, необходимых для государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «УРАЛСИБ».Вопрос № 11 повестки дня: «Утверждение Положения «О Правлении ОАО «УРАЛСИБ».Итоги голосования:«За» – 201 808 151 445 6/7 голосов или 99,99329 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 11 406 125 голосов или 0,00565 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 11 повестки дня: «Утверждение Положения «О Правлении ОАО «УРАЛСИБ».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:Утвердить Положение «О Правлении ОАО «УРАЛСИБ» (Приложение № 5 к протоколу).Итоги голосования:«За» – 201 807 593 900 6/7 голосов или 99,99301 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 11 563 670 голосов или 0,00573 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 400 000 голосов или 0,00020 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 12 повестки дня: «Утверждение Положения «О Наблюдательном совете ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:Утвердить Положение «О Наблюдательном совете ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение № 6 к протоколу).Итоги голосования:«За» – 201 807 993 900 6/7 голосов или 99,99321 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 11 563 670 голосов или 0,00573 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00000 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 13 повестки дня: «Утверждение Положения «О ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:Утвердить Положение «О ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение № 7 к протоколу).Итоги голосования:«За» – 201 805 779 315 6/7 голосов или 99,99211 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 359 000 голосов или 0,00018 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 11 203 445 голосов или 0,00555 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 208 000 голосов или 0,00109 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Вопрос № 14 повестки дня: «Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции».ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение № 8 к протоколу).Итоги голосования:«За» – 201 805 779 315 6/7 голосов или 99,99211 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Против» – 260 000 голосов или 0,00013 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания,«Воздержался» – 11 302 445 голосов или 0,00560 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 208 000 голосов или 0,00109 % от общего числа голосов, учитываемых по данному вопросу повестки дня собрания.2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:По вопросу № 1 повестки дня:Утвердить годовой отчет ОАО «УРАЛСИБ» за 2006 год (приложение № 1 к протоколу).Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «УРАЛСИБ» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (приложение № 2 к протоколу). По вопросу № 2 повестки дня:Полученную в 2006 году чистую прибыль ОАО «УРАЛСИБ» в сумме 5 259 256 838,55 (пять миллиардов двести пятьдесят девять миллионов двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь рублей пятьдесят пять копеек) рублей распределить следующим образом:а) 4 120 405 470,84 (четыре миллиарда сто двадцать миллионов четыреста пять тысяч четыреста семьдесят рублей восемьдесят четыре копейки) рублей, что составляет 78,35 % от общей суммы чистой прибыли банка, направить в Фонд накопления банка;б) 1 051 851 367,71 (один миллиард пятьдесят один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят семь рублей семьдесят одна копейка) рублей, что составляет 20 % от общей суммы чистой прибыли банка, направить на выплату дивидендов по размещенным акциям банка;в) 87 000 000,00 (восемьдесят семь миллионов) рублей, что составляет 1,65 % от общей суммы чистой прибыли банка, направить в Фонд благотворительности банка. По вопросу № 3 повестки дня:Выплатить дивиденды по итогам деятельности ОАО «УРАЛСИБ» за 2006 г. в размере 0,0051514822 рубля на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля, начиная с 30.06.2007г., в денежной форме в следующем порядке:- перечислением на банковские счета акционеров;- почтовыми переводами. По вопросу № 4 повестки дня:Избрать Наблюдательный совет ОАО «УРАЛСИБ» в следующем составе:Байдавлетов Рафаэль Ибрагимович, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан; Гарднер Дуглас Уэйр;Гаскаров Айрат Рафикович – заместитель Премьер-министра Правительства, министр финансов Республики Башкортостан; Донских Андрей Михайлович, Председатель Правления ОАО «УРАЛСИБ»;Зверева Наталия Ивановна, руководителя Службы Советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ»;Коробков Денис Игоревич, Исполнительный директор Главной исполнительной дирекции по финансовым инвестициям ОАО «УРАЛСИБ»;Сарбаев Раиль Салихович, министр имущественных отношений Республики Башкортостан;Солодов Сергей Евгеньевич, Главный исполнительный директор по Финансовым инвестициям ОАО «УРАЛСИБ»;Тимошин Дмитрий Андреевич, Советник Председателя Правления Службы советников по управлению инвестиционными рисками ОАО «УРАЛСИБ»;Шмелев Дмитрий Георгиевич, Исполнительный директор, руководитель Функционального направления Юридический центр ОАО «УРАЛСИБ»; 11. Цветков Николай Александрович.Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу право подписания уведомлений и всех необходимых документов в МГТУ Банка России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ».По вопросу № 5 повестки дня:Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «УРАЛСИБ» следующих лиц:1. Комаров Олег Викторович, Руководитель Функционального направления внутреннего аудита ОАО «УРАЛСИБ»;2. Львова Ирина Геннадьевна, начальник отдела государственного долга и кредита Министерства финансов Республики Башкортостан;3. Скардели Энвер Владимирович, Директор Дирекции финансового учета и отчетности филиала компании «Дриоп Энтерпрайзис» в РФ. По вопросу № 6 повестки дня:Утвердить аудитором ОАО «УРАЛСИБ» Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит» (лицензия Министерства финансов Российской Федерации № Е003246 на осуществление аудиторской деятельности; решение о предоставлении лицензии - Приказ МФ РФ от 17 января 2003 г. № 9).По вопросу № 7 повестки дня:Определить количественный состав Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ» - 9 человек. По вопросу № 8 повестки дня:Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и Республикой Башкортостан, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанным субъектом Российской Федерации в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ОАО «УРАЛСИБ» и лицами, указанными в Приложении № 3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ОАО «УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ОАО «УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10% валюты баланса ОАО «УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.По вопросу № 9 повестки дня:Отменить решение годового общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», состоявшегося 30.06.2006г. (протокол №1), по девятому вопросу повестки дня- Утверждение Устава ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции.По вопросу № 10 повестки дня:Утвердить Устав ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение № 4 к протоколу).Предоставить Председателю Правления ОАО «УРАЛСИБ» Донских Андрею Михайловичу полномочия по подписанию ходатайства в МГТУ Банка России о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «УРАЛСИБ», текста Устава ОАО «УРАЛСИБ», а также иных документов, необходимых для государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «УРАЛСИБ».По вопросу № 11 повестки дня:Утвердить Положение «О Правлении ОАО «УРАЛСИБ» (Приложение № 5 к протоколу).По вопросу № 12 повестки дня:Утвердить Положение «О Наблюдательном совете ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение № 6 к протоколу).По вопросу № 13 повестки дня:Утвердить Положение «О ревизионной комиссии ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение № 7 к протоколу).По вопросу № 14 повестки дня:Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение № 8 к протоколу).2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2007 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Д.В. Смирнов 3.2. Дата 13 июля 2007 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.