Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам № 2, 3, 4 (4.6), 5 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. Решения по вопросу 4 (4.1 - 4.5) приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2018 года. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. 4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1. 5. Определить время начала регистрации участников собрания: 28 июня 2018 года с «10» часов «00» минут по местному времени. 6. Определить время открытия собрания - «12» часов «00» минут. 7. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 04 июня 2018 года. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении КПЭ менеджмента Общества на 2018 г. Принятое решение: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности ТОП менеджмента ПАО «ДВМП» на 2018 год в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и/или Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 4.1. 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 2 к Протоколу. 4.2. 1. Отменить решение Совета директоров Общества в части пп.3 Приложения 2 Протокола № 17 Совета директоров ОАО «ДВМП» от 8 мая 2014 г. 2. Отменить решение Совета директоров Общества в части пп.3-4 Приложения 3 Протокола № 4 Совета директоров ОАО «ДВМП» от 3 июня 2015 г. 3.Одобрить действия Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг», ООО «МетизТранс», ООО «ТЭК Метизтранс») согласно Приложению 3 к Протоколу. 4. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. 4.3. 1. Одобрить сделку Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ТРАНС-ГРЕЙН») на условиях, согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 4.4. 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 4.5. 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. 4.6. 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») на условиях, согласно Приложению 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О менеджменте ПАО «ДВМП» и/или Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 5.1. 1. Предварительно согласовать расторжение Трудового договора с лицом, непосредственно подчиняющимся Президенту ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Предварительно согласовать назначение лица на должность работника, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП» и утвердить условия трудового договора с ним согласно Приложению 11 к Протоколу. 5.2. 1. Одобрить Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. утвердить с «20» апреля 2018 года Организационную структуру ПАО «ДВМП» согласно пункту 1 выше. 5.3. 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» Чиснакова Владимира Владимировича 19 апреля 2018 года и расторгнуть с ним трудовой договор № 394/1 от 22 июня 2016 года на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. подписать от имени Общества Соглашение о расторжении трудового договора № 394/1 от 22 июня 2016 года с членом Правления ПАО «ДВМП» Чиснаковым В.В. на условиях, указанных в п.1 настоящего Протокола. 3. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «20» апреля 2018 года – 7 человек. 4. Избрать с «20» апреля 2018 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс; 2) Колесников Константин Вячеславович; 3) Сахаров Максим Вячеславович; 4) Шукшин Виктор Николаевич; 5) Тетерин Константин Евгеньевич; 6) Юсупов Заирбек Камильевич; 7) Усахов Айдемир Магомед-Расулович. Доля участия лиц, избранных в состав Правления ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. 5.4. 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 13.02.2018 г. по вопросу 3 повестки дня (Протокол № 3/18 от 14.02.2018 г.) согласно Приложению 14 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 11/18 от 20.04.2018 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-33-18 от 07.04.2018г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.