Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по указанным вопросам имеется, и составляет 85,71 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №2. Об утверждении бюджета Общества на 2015 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №3. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №4. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №5. Отчет председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №6. О Правлении Общества. 6.1. Об избрании новых членов Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 6.2. О количественном составе Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №7. О сделках, совершаемых дочерними обществами. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №8. Организационные вопросы работы Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. Принять к сведению отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 28 августа 2014 года по 17 декабря 2014 года. По вопросу №2. Об утверждении бюджета Общества на 2015 год. Принять к сведению бюджет Общества на 2015 год. По вопросу №3. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Поручить Председателю Комитета по аудиту Совета директоров Общества до 31 декабря 2014 года предоставить членам Совета директоров Общества письменный отчет о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества. По вопросу №4. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Поручить Председателю Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества до 31 декабря 2014 года предоставить членам Совета директоров Общества письменный отчет о результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. По вопросу №5. Отчет председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Поручить Председателю Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества до 31 декабря 2014 года предоставить членам Совета директоров Общества письменный отчет о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. По вопросу №6. О Правлении Общества. 6.1. Об избрании новых членов Правления Общества. Избрать новых членов Правления Общества сроком на 3 (Три) года следующих лиц: - Генерального директора ООО «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» Полякова Сергея Владимировича. - Руководителя управления по стратегическому и организованному развитию Общества Чумака Сергея Александровича. Поляков Сергей Владимирович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. Чумак Сергей Александрович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. 6.2. О количественном составе Правления Общества. Определить количественный состав Правления Общества в количестве 11 (Одиннадцати) членов. По вопросу №7. О сделках, совершаемых дочерними обществами. Одобрить совершение дочерними обществами ОАО «Группа Черкизово» сделок согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. По вопросу №8. Организационные вопросы работы Совета директоров Общества. Утвердить график проведения заседаний Совета директоров Общества до 31 декабря 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2014 года, Протокол № 18/124д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 19 декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.