Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 6 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» о деятельности Общества, выполнении решений Правительственной Комиссии под руководством Председателя Правительства Д.А. Медведева и Совета директоров Общества»: 1. Принять к сведению письменный отчет Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» о деятельности Общества, о выполнении решений Правительственной комиссии под руководством Председателя Правительства Д.А. Медведева и Совета директоров Общества согласно Приложениям № 1-3 к настоящему решению Совета директоров. 2. По результатам рассмотрения отчета Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» о деятельности Общества, выполнении решений Правительственной Комиссии под руководством Председателя Правительства Д.А. Медведева и Совета директоров Общества отметить недостатки в работе согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О результатах углубленной проверки взаимодействия ОАО «МРСК Северного Кавказа» с потребителями и рынком электроэнергии (мощности): Признать неудовлетворительным управление ОАО «МРСК Северного Кавказа» работой по снижению потерь, исключению бездоговорного, безучетного потребления, мероприятиями, направленными на соблюдение правил технологического присоединения заявителей и на повышение доступности электросетевой инфраструктуры, качества обслуживания заявителей. По вопросу № 3 «О результатах проверки выполнения ОАО «МРСК Северного Кавказа» мероприятий по выполнению Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях Северного Кавказа»: Признать неудовлетворительными управление ОАО «МРСК Северного Кавказа» ходом исполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях Северного Кавказа и контроль реализации указанной программы. По вопросу № 4 «О продолжении трудовых отношений с Генеральным директором Общества»: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Сельцовского Петра Андреевича и трудовой договор с ним с момента окончания периода временной нетрудоспособности и (или) пребывания в отпуске в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации. Лицо, полномочия которого в качестве Генерального директора Общества прекращены: - фамилия, имя, отчество – Сельцовский Петр Андреевич; - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, отсутствует. По вопросу № 5 «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества»: 1. Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Архипова Сергея Александрович, Заместителя Генерального директора – главного инженера ОАО «Россети» по совместительству со дня, следующего за днем прекращения полномочий Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Сельцовского Петра Андреевича. 2. На период временной нетрудоспособности и (или) на период пребывания в отпуске Сельцовского Петра Андреевича с 15.02.2014 возложить ответственность за исполнение обязанностей Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» на Архипова Сергея Александровича с предоставлением права осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества. 3. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества Архипова Сергея Александровича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Лицо, назначенное исполняющим обязанности Генерального директора Общества: - фамилия, имя, отчество – Архипов Сергей Александрович; - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, отсутствует. По вопросу № 6 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденную решением Совета директоров Общества 26.07.2013 (протокол № 139). 3. Дополнить Перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.05.2013 (протокол № 133), следующими должностями: - первый заместитель Генерального директора; - заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности. 4. Внести в Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.08.2013 (протокол № 141), следующие изменения: - включить в состав Высших менеджеров 1 категории следующие должности: первый заместитель Генерального директора; заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности; - исключить из состава Высших менеджеров 1 категории следующие должности: заместитель Генерального директора по капитальному строительству; заместитель Генерального директора по логистике и МТО; заместитель Генерального директора по специальным проектам. 5. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора в срок не позднее месяца с даты принятия настоящего решения представить Совету директоров: - комплексный план мероприятий по повышению эффективности деятельности Общества, в том числе устранению выявленных в ходе работы комиссий, созданных в соответствии с решением Совета директоров от 31.01.2014 (протокол от 31.01.2014 № 154), недостатков; - предложения по организационной структуре исполнительного аппарата Общества. По вопросу № 7 «Об определении количественного состава Правления ОАО «МРСК Северного Кавказа» и избрании членов Правления Общества. Решение по вопросу № 7 повестки дня: 1. Определить численный состав Правления ОАО «МРСК Северного Кавказа» в количестве 3 (трех) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Правления ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Архипов Сергей Александрович Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 2. Мисиров Борис Хызырович – Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 3. Зайцев Юрий Викторович. Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, отсутствует. 3. Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества в срок не позднее месяца с даты принятия настоящего решения представить предложения по количественному и персональному составу Правления Общества. По вопросу № 8 «О поручениях исполняющему обязанности Генерального директора Общества»: Поручить исполняющему обязанности Генерального директора Общества: - обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, ОАО «Россети»; - организовать работу по устранению недостатков, указанных в решениях Совета директоров по вопросам № 1-3. По вопросу № 9 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Шукшина Владимира Семеновича, заместителя Генерального директора по безопасности ОАО «Россети». 2. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, советника ОАО «Россети». 3. Избрать Председателем Совета директоров Общества Мангарова Юрия Николаевича, советника ОАО «Россети». По вопросу № 10 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича, Заместителя Генерального директора по контрольно-ревизионной деятельности ОАО «Россети». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14.02.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 14.02.2014 № 157. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» ______________ С.А. Архипов 3.2. Дата подписи: 17.02.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.