Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Раскрытие 29.04.2015 на сайте Общества информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО», созванном на 29 мая 2015 года. 2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Не применимо. 2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение Совета директоров ОАО «Интер РАО», дата принятия решения 07.04.2015, дата составления протокола 09.04.2015, номер протокола № 138. Cодержание решения: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Интер РАО» в форме собрания (совместного присутствия). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – 29 мая 2015 года. 1.3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – 10 часов 00 минут по московскому времени. 1.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» – Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал. 1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 29 мая 2015 года с 8 часов 00 минут по местному времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров. 1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 1.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2015 года. 1.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО»; - 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»). 1.9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 1.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 1.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.interrao.ru не позднее 28 апреля 2015 года. 1.12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Интер РАО», является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества; - оценка отчетности и заключения аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидате на должность Председателя Правления; - сведения о кандидатуре аудитора Общества, в том числе оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и на должность Председателя Правления Общества; - предварительная оценка Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества кандидатов; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества; - проект Устава Общества в новой редакции; - проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; - проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; - проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. - Материалы по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов, предусмотренные Положением о дивидендной политике: - рекомендации Совета директоров Общества о размере дивиденда по акциям и порядку его выплаты; - справка об оплате уставного капитала Общества; - справка о выкупе всех акций Общества, подлежащих выкупу в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах», или об отсутствии предъявленных в соответствии с законодательством требований о выкупе акций; - расчет стоимости чистых активов Общества. 1.13. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 мая 2015 года по 29 мая 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ОАО «Интер РАО», а также начиная с 29 апреля 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 29 мая 2015 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия. 1.14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» Сергеева Алексея Геннадьевича – руководителя направления корпоративных мероприятий Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО». 1.15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.5. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ОАО «Интер РАО», государственный регистрационный номер выпуска 1-04-33498-E, дата государственной регистрации 23.12.2014. 2.6. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 29.04.2015. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “29” апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.