Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021801435325 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1826000655 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30078-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11.05.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования: По вопросу № 1: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2021 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты: ««1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: 1) чистую прибыль по итогам работы 2021 года не распределять; 2) Дивиденды по итогам 2021 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.». По вопросу № 2: О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества: «В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2021 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1) Козённова Сергея Михайловича; 2) Гисс Алексея Владимировича; 3) Хорошего Игоря Ивановича; 4) Галиуллина Тахира Рахимзяновича; 5) Григорьева Владислава Александровича; 6) Фирус Татьяну Алексеевну; 7) Генберга Александра Александровича.». 2.2. Признать количественный состав Совета директоров 7 (семь) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров. 2.3. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 2.4. Рекомендовать акционерам ПАО «Ижсталь» голосовать «ЗА» избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ижсталь» 10.06.2022г..». По вопросу № 3: О предложении общему собранию акционеров принять решения по вопросу утверждения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь»: «В соответствии с п. 3 ст. 49. Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь».». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2022 года, Протокол № 771. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300. 3. Подпись 3.1. Представитель ПАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности № ЮР-18 от 31.05.2021 С.С. Лукьянчиков (подпись) 3.2. Дата « 11 » мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.