Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2021 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое (очередное) собрание акционеров эмитента: Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное); Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование; Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 15 июня 2021 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени- 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28в, АО ПРЦ. Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-invest.com. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента- не применимо. 2. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2021 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров по итогам 2020 года: 1) Отчет об итогах работы ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ за 2020 год: - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - ознакомление с заключениями аудитора, внутреннего аудита и Ревизионной комиссии. 2) Утверждение Устава ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ по итогам 2020 года. 4) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 5) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 6) Утверждение Положения о Правлении ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 7) Утверждение Положения о Президенте - Генеральном директоре ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции. 8) Утверждение аудитора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности. 9) Избрание членов Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 10) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. 4. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2020 год, в том числе, отчет Совета директоров, а также отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 5. Утвердить бюллетени к предстоящему Общему годовому собранию акционеров по итогам 2020 года. Опубликовать бюллетени в газете «Труд» и на сайте Общества www.russ-invest.com не позднее 14 мая 2021 года. 6. Рекомендовать дивиденды по акциям ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ за 2020 год не выплачивать. 7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ за 2021 год. 8. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов: 1. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов: -Годовой отчет ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ за 2020 год; -Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки; -Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2020 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки; -Оценка заключения аудитора, подготовленного по результатам аудита отчетности, составленной в соответствии с ОСБУ; - Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2020 год; - Заключение внутреннего аудита ; -Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ; -Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ; - Результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ о соответствии кандидатов критериям независимости; -Информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ; - Проект Устава ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции; - Проект Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции; - Проект Положения о Совете директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции; - Проект Положения о Правлении ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции; - Проект Положения о Президенте - Генеральном директоре ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в новой редакции; - Сведения об аудиторе ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ; - Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ по результатам 2020 года; - Позицию и рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров; - Сведения об акционерах, выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию; -Отчет о заключенных ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. С 14 мая 2021 года акционеры ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, тел. (495) 637-39-08. В соответствии с решением Совета директоров акционеры могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.russ-invest.com в срок с 25 мая 2021 года по 14 июня 2021 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО ПРЦ (www.profrc.ru). 9.- Признать представленную цену договора аренды нежилого помещения между ООО Нащокин и ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ рыночной. - Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО Нащокин и ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Стороны Договора: Арендодатель – ООО Нащокин Арендатор – ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Предмет Договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 570.6 кв.м и включает: 228,7 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 209 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 132.9 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта, который является неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: - за предоставляемые помещения находящиеся на 1-м и 2-м этаже в размере 13 700,00 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год; - за предоставляемые помещения находящиеся на цокольном этаже в размере 12 800,00 (Двенадцать тысяч восемьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год Общая сумма Договора составляет 7 056 142 (Семь миллионов пятьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 50 копеек (без НДС). Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01 мая 2021 года по 31 марта 2022 года. Результаты голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 о принятии решений: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Результат голосования по вопросу № 9: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании по вопросу № 9. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2021 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2021 г., № 13/20-21. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5 3. Подпись 3.1. И.О. Президента - Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Приказ № 63 от 29.04.2021 г. ____________________ подпись А.Т. Арутюнян 3.2. Дата «30» апреля 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.