Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037 1.5. ИНН эмитента: 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2018 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум заседания совета директоров: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам №№ 1, 2, 3 повестки дня заседания решения приняты единогласно «ЗА». содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об определении позиции Генерального директора открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по вопросу распределения прибыли общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» принято решение: Поручить Генеральному директору открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» в соответствии с пп.47. «р» п.15.1. ст.15 Устава Общества распределить прибыль общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. По вопросу № 2 «Об определении позиции Генерального директора открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» по вопросу распределения прибыли общества с ограниченной ответственностью «Юридическое агентство «ДЕЛЕГАТ» принято решение: Поручить Генеральному директору открытого акционерного общества «Липецкая энергосбытовая компания» в соответствии с пп.47. «р» п.15.1. ст.15 Устава Общества» на Общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «Юридическое агентство «ДЕЛЕГАТ» голосовать «за» распределение прибыли в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу. По вопросу № 3 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение: 3.1. В порядке, предусмотренном ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену договора субаренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания» и являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 12 135 852 (двенадцать миллионов сто тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 52 коп. за 11 месяцев. 3.2. В порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить совершение Обществом сделки по заключению договора субаренды недвижимого имущества с Обществом с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания», являющейся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: Субарендатор – Открытое акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Арендатор – Общество с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая компания». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Генеральный директор Общества Аргентов С.Г., Член Совета директоров Общества Баранов Г.Н. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Аргентов С.Г. является Генеральным директором Общества и членом Совета директоров ООО «Городская энергосбытовая компания» (Общество владеет 100% уставного капитала ООО «Городская энергосбытовая компания»). Баранов Г.Н. является членом Совета директоров Общества и председателем Совета директоров ООО «Городская энергосбытовая компания». Выгодоприобретатель: взаимовыгодная сделка. Предмет сделки: Передача во временное владение и пользование без права выкупа недвижимого имущества. Цена сделки: Размер ежемесячной субарендной платы устанавливается в твердой сумме в рублях в размере 1 103 259 (один миллион сто три тысячи двести пятьдесят девять) рублей 32 копейки, в том числе НДС 20%. Срок действия Договора: Договор действует с «01» января 2019 года по «30» ноября 2019 года. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не изъявит письменно о его прекращении, договор пролонгируется на следующие 11 месяцев. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2018 года. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола –28 декабря 2018 года, протокол № 152 заседания совета директоров. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Г. Аргентов 3.2. Дата 28.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.