Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Помбухчан Х.Э., Галицкий С.Н., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Арутюнян А.Н., Зайонц А.Л., Махнев А.П., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Арутюняна А.Н., Зайонца А.Л., Махнева А.П., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Определение даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 6 повестки дня заседания «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 7 повестки дня заседания «Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 8 повестки дня заседания «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 9 повестки дня заседания «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 10 повестки дня заседания «Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 11 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 12 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 13 повестки дня заседания «Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 14.1-14.6 повестки дня заседания «Определение рекомендуемой цены сделок для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 15.1-15.4 повестки дня заседания «Определение рекомендуемой цены сделок для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 16 повестки дня заседания «Продление полномочий Генерального директора ПАО «Магнит» на новый срок»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 17 повестки дня заседания «Определение приоритетных направлений деятельности ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 18 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 19 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. по вопросу 20 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за», Пшеничный А.А. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2014 финансовый год и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. В соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Магнит» по распределению чистой прибыли Общества за 2014 финансовый год, предложено установить следующий размер дивидендов: - общая сумма денежных средств, направляемых на выплату дивидендов - 12 535 998 832,35 рублей; - сумма денежных средств, направляемых на выплату дивидендов по одной акции – 132,57 рублей. Общему собранию акционеров ПАО «Магнит» рекомендовано утвердить следующий порядок выплаты дивидендов: - выплату дивидендов осуществить в денежной форме; - установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2015 года; - выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)». по вопросу 5 повестки дня заседания: «Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Магнит» назначить на 11 часов 00 минут 04 июня 2015 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 04 июня 2015 года. Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5». по вопросу 6 повестки дня заседания: «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» - 17 апреля 2015 года. Поручить регистратору Общества – Открытому акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» – составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», по состоянию реестра на указанную дату». по вопросу 7 повестки дня заседания: «Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит»: 1.Утверждение годового отчета ПАО «Магнит». 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит», в том числе отчета о финансовых результатах. 3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Магнит» по результатам 2014 финансового года. 4.Избрание членов Совета директоров ПАО «Магнит». 5.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Магнит». 6.Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 7.Утверждение аудитора ПАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности. 8.Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. 10. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». по вопросу 8 повестки дня заседания: «Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» и в соответствии с п. 13.10 Устава ПАО «Магнит» разместить данное сообщение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.magnit-info.ru (во вкладках «Собрание акционеров» (http://www.magnit-info.ru/investors/stockholders/), «Shareholders meeting» (http://www.magnit- info.ru/en/investors/stockholders/)) в срок до 04 мая 2015 года включительно. Дополнительно разместить данное сообщение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором Общество раскрывает информацию со 2 февраля 2015 года, http://ir.magnit.com/tsentr-aktsionera/sobraniya-aktsionerov/ (во вкладках «Годовое» «2015»), http://ir.magnit.com/en/shareholder-center/agm-egm-voting/ (во вкладках «Annual» «2015») в срок до 04 мая 2015 года включительно». по вопросу 9 повестки дня заседания: «Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: - годовой отчет ПАО «Магнит» за 2014 финансовый год; - годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Магнит» за 2014 финансовый год, в том числе аудиторское заключение; - консолидированная финансовая отчетность группы компаний ПАО «Магнит» за 2014 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение; - заключение ревизионной комиссии ПАО «Магнит» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ПАО «Магнит» за 2014 год, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»; - оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ПАО «Магнит» за 2014 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Магнит»; - рекомендации Совета директоров ПАО «Магнит» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит», порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; - сведения о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ПАО «Магнит»; - проект Устава ПАО «Магнит» в новой редакции; - информация об изменениях, вносимых в Устав ПАО «Магнит»; - проект Положения о совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции; - информация об изменениях, вносимых в Положение о совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции; - информация о сделках, вопрос об одобрении которых выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» по вопросам, включенным в повестку дня. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам) начиная с 14 мая 2015 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992». по вопросу 10 повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» по рассматриваемым вопросам». по вопросу 11 повестки дня заседания: «Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества: - Александров Александр Виталиевич; - Арутюнян Андрей Николаевич; - Галицкий Сергей Николаевич; - Зайонц Александр Леонидович; - Помбухчан Хачатур Эдуардович; - Пшеничный Алексей Александрович; - Шхачемуков Аслан Юрьевич». по вопросу 12 повестки дня заседания: «Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров Общества: - Ефименко Роман Геннадьевич; - Удовиченко Анжела Владимировна; - Федотов Денис Анатольевич». по вопросу 13 повестки дня заседания: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2015 год в сумме не более 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей без НДС». по вопросу 14.1 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Закрытым акционерным обществом «Тандер», является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление займа, подлежит определению Советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа), определяется исходя из следующих условий договора (-ов) займа, который Общество планирует совершить в будущем: 1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; 2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 45 000 000 000 (Сорока пяти миллиардов) рублей; 4. процентная ставка по займу (годовых): не более 180 (Ста восьмидесяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)) на дату выдачи займа; 5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (несколько взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 14.2 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом РОСБАНК (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях, в долларах США, в Евро; 2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 28 000 000 000 (Двадцати восьми миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования; 3. кредитование предоставляется в форме отдельных кредитов в рамках Кредитных соглашений с целью пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей деятельности 4. срок Кредитных соглашений не может превышать 12 (Двенадцати) месяцев (включительно), начиная с даты подписания каждого соглашения; 5. каждый отдельный кредит предоставляется на период не более 12 (Двенадцати) месяцев; 6. процентный период для ставок по долларам США, ставок по Евро и ставок по рублям РФ может быть равен любому календарному периоду продолжительностью до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно) по согласованию сторон Кредитного соглашения; 7. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30% (Тридцати) процентов годовых; 8. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 9. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 37 000 000 000 (Тридцати семи миллиардов) рублей. Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 14.3 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество (далее также – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) по договорам об открытии возобновляемой и (или) невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитные соглашения), являются крупными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях; 2. общая сумма лимита кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей; 3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 3 (Трех) лет; 4. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых; 5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 24 000 000 000 (Двадцати четырех миллиардов) рублей. Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 14.4 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Кредитное соглашение), является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитного соглашения: 1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению, которое Заемщик планирует совершить в будущем на следующих условиях: 1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях (далее - «Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии (далее - «Кредитная линия»); 1.2. в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 14 000 000 000 (Четырнадцати миллиардов) рублей («Лимит задолженности»); 1.3. срок действия Кредитной линии составляет не более 67 (Шестидесяти семи) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия соответствующей Кредитной линии; 1.4. Кредиты в течение срока действия каждой Кредитной линии предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев; 1.5. процентная ставка: не более 35 (Тридцати пяти) процентов годовых; 1.6. штрафные санкции: 0,1 (ноль целых десять сотых) процентов от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление штрафов; 1.7. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору), иные штрафы, пени за нарушения Заемщиком условий Кредитного соглашения, определяются Кредитным соглашением; 2. также договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика. Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 14.5 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договор поручительства, который Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Соглашению о порядке заключения Кредитных сделок с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания № КС-714000/2010/00098 от 17.12.2010г. (далее – Кредитное соглашение), является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитного соглашения: 1. Кредитное соглашение регулирует общие условия и порядок заключения с использованием систем дистанционного банковского обслуживания Кредитных сделок, порядок осуществления сторонами расчетов по Кредитным сделкам, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по заключенным Кредитным сделкам. 2. Предоставление Кредитов осуществляется на основе заключенных сторонами Кредитных сделок. Срок заключения Кредитных сделок – до 25.12.2015г. 3. В соответствии с Кредитным соглашением стороны заключают Кредитные сделки в рублях РФ. 4. Максимальный срок отдельного Кредита не может превышать 365 (Триста шестьдесят пять) дней с даты предоставления Кредита. 5. Общая сумма Кредитов, которые могут быть предоставлены Кредитором в рамках Кредитного соглашения, на любую дату не может превышать 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. 6. Процентная ставка по каждому отдельному Кредиту устанавливается при согласовании существенных условий Кредитной сделки. Процентная ставка за пользование Кредитами сроком свыше 180 (Ста восьмидесяти) дней может устанавливаться в виде фиксированной ставки и/или плавающей ставки. Плавающая процентная ставка рассчитывается Банком как ключевая ставка (ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru)), увеличенная на надбавку в процентах годовых, установленную в заявке Заемщика и согласованную Банком. 7. При возникновении просроченной задолженности Заемщика перед Кредитором Заемщик обязуется уплатить неустойки (пени) в размере не более 2/365(366) процентной ставки от суммы просроченной задолженности по дату ее окончательного погашения. За нарушение Заемщиком обязательств Заемщика по поддержанию ежемесячного кредитового оборота на условиях установленных Кредитным соглашением, Заемщик обязуется уплачивать штраф в размере 1 (Одного) процента годовых от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота за календарный месяц, в котором обязательство было нарушено. 8. Срок действия Кредитного соглашения – до «25» декабря 2016 года. В случае если ни одна из Сторон Кредитного соглашения за 5 (пять) рабочих дней до истечения этого срока не изъявит в письменной форме желание расторгнуть его, Кредитное соглашение считается автоматически продленным на каждый последующий год. 9. Предельная цена (сумма) договора поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 26 000 000 000 (Двадцать шесть миллиардов) рублей. Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 14.6 повестки дня заседания: «В связи с тем, что два взаимосвязанных договора поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) по кредитным соглашениям, являются во взаимосвязи крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительств, подлежит определению Советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий соответствующих кредитных соглашений, которые Заемщик планирует заключить в будущем: • Генеральное соглашение о порядке заключения кредитных сделок (далее - Кредитное соглашение-1): 1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению-1 на следующих условиях: 1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях; 1.2. общий лимит кредитования по Кредитному соглашению-1 (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках Кредитного соглашения-1) составляет не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей; 1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Кредитного соглашения-1 - не более 60 (шестидесяти) календарных дней; 1.4. процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми в рамках Кредитного соглашения-1, с учетом комиссионных платежей - не более 30 (Тридцати) процентов годовых; 1.5. срок, на который заключается Кредитное соглашение-1 - не более 12 (Двенадцати) месяцев; 1.6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением-1; 1.7. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению-1, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения-1; 2. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности, либо незаключенности Кредитного соглашения-1, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком по Кредитному соглашению-1 денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика. • Договор об открытии кредитных линий (далее – Кредитное соглашение-2): 1. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному соглашению-2 на следующих условиях: 1.1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях; 1.2. общий лимит кредитования по Кредитному соглашению-2 (сумма кредитов, которые могут быть предоставлены в рамках Кредитного соглашения) составляет не более 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей; 1.3. максимальный срок отдельного кредита, выдаваемого в рамках Кредитного соглашения-2 - не более 3 (Трех) лет; 1.4. процентная ставка за пользование кредитами, выдаваемыми в рамках Кредитного соглашения-2, с учетом комиссионных платежей - не более 30 (Тридцати) процентов годовых; 1.5. целевое использование кредитов по Кредитному соглашению-2 – пополнение оборотных средств; 1.6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются Кредитным соглашением-2; 1.7. Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению-2, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитного соглашения-2; 2. договор поручительства обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств при недействительности, либо незаключенности Кредитного соглашения-2, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Заемщиком по Кредитному соглашению-2 денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика. Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.1 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях; 2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 3 200 000 000 (Трех миллиардов двухсот миллионов) рублей; 3. срок пользования кредитом по каждому кредитному соглашению составляет не более 2 (Двух) лет; 4. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30 (Тридцати) процентов годовых; 5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей. Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.2 повестки дня заседания: «В связи с тем, что дополнительное соглашение к договору поручительства №29-15/1/496п1 от 15.08.2014 (далее – Договор поручительства), заключенному Обществом (далее также - Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк), которое Общество планирует совершить в будущем, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по Договору поручительства, определяется исходя из следующих условий Договора поручительства (с учетом изменений вносимых дополнительным соглашением): 1. В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 29-15/1/496 от 15.08.2014г. (далее - Кредитное соглашение), заключенному между Банком и Заемщиком. 2. Условия Кредитного соглашения: 2.1. сумма лимита кредитной линии: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей; 2.2. дата полного погашения кредита: 13 августа 2017г.; 2.3. процентная ставка за пользование кредитом определяется в соответствии с Кредитным соглашением и составляет не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых; 3. Договор поручительства действует до 13 августа 2020г. (включительно). Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.3 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях; 2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей; 3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 5 (Пяти) лет; 4. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов годовых; 5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: совокупный размер обязательств Поручителя не может превышать 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей. Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 15.4 повестки дня заседания: «В связи с тем, что договоры поручительства, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и (или) невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, цена имущества, с возможным отчуждением которого связано предоставление поручительства, подлежит определению Советом директоров Общества. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что размер обязательств Общества и, соответственно, цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, определяется исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях; 2. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей; 3. срок пользования кредитом по каждому Кредитному соглашению составляет не более 1 (Одного) года; 4. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 30 (Тридцати) процентов годовых; 5. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 6. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Определить, что цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договорам поручительства, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». по вопросу 16 повестки дня заседания: «Продлить полномочия генерального директора ПАО «Магнит» Галицкого Сергея Николаевича на новый срок – 3 (три) года, начиная с 13.04.2015 года и утвердить дополнительное соглашение к договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Магнит», а именно - «Соглашение сторон № 15 об изменении определенных сторонами условий Трудового договора от 13 апреля 2006 года», поручить подписать указанное соглашение от имени Общества председателю Совета директоров ПАО «Магнит» Помбухчану Хачатуру Эдуардовичу». Доля участия Галицкого Сергея Николаевича в уставном капитале эмитента - 36,4927%; Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента- 36,4927%. Информация приведена по состоянию на дату составления Протокола заседания Совета директоров. по вопросу 17 повестки дня заседания: «Определить приоритетные направления деятельности ПАО «Магнит» путем утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2 квартал 2015 года». по вопросу 18 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующие решения: «1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Ритейл импорт» за 2014 финансовый год». 2. Утвердить аудитором ООО «Ритейл импорт» на 2015 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ОГРН 1022301213197, ИНН 2308052975, место нахождения: 350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красных партизан, 144/2). 3. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности «Ритейл импорт» за 2015 год в сумме не более 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) рублей без НДС». по вопросу 19 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Алкотрейдинг», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг» принять следующее решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Алкотрейдинг» за 2014 финансовый год». по вопросу 20 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем» принять следующие решения: «1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Тандем» за 2014 финансовый год. 2. Утвердить аудитором ООО «Тандем» на 2015 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ОГРН 1022301213197, ИНН 2308052975, место нахождения: 350049, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красных партизан, 144/2). 3. Утвердить размер оплаты услуг аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Тандем» за 2015 год в сумме не более 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей без НДС». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 06.04.2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «07» апреля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.