Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Должность, место работы кандидата Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Афанасьев Сергей Борисович Генеральный директор, ПАО ГК «ТНС энерго» ПАО ГК «ТНС энерго» 94,13% 2 Аржанов Дмитрий Александрович Советник Генерального директора, ООО «ТНС Холдинг» ПАО ГК «ТНС энерго» 94,13% 3 Афанасьева София Анатольевна Заместитель Генерального директора, ООО «ТНС Холдинг» ПАО ГК «ТНС энерго» 94,13% 4 Доценко Олег Михайлович Исполнительный директор, ПАО ГК «ТНС энерго» ПАО ГК «ТНС энерго» 94,13% 5 Евсеенкова Елена Владимировна Заместитель генерального директора по экономике и финансам, ПАО ГК «ТНС энерго» ПАО ГК «ТНС энерго» 94,13% 6 Шавин Олег Борисович Заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН», ПАО ГК «ТНС энерго». ПАО ГК «ТНС энерго» 94,13% 7 Щуров Борис Владимирович Директор по развитию ООО «ТНС Холдинг» ПАО ГК «ТНС энерго» 94,13% 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Должность, место работы кандидата Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Шишкин Андрей Иванович Начальник контрольно ревизионного отдела, ПАО ГК «ТНС энерго» ПАО ГК «ТНС энерго» 94,13% 2 Соколова Анна Сергеевна Начальник отдела корпоративных процедур, ПАО ГК «ТНС энерго» ПАО ГК «ТНС энерго» 94,13% 3 Снежко Андрей Николаевич Заместитель директора по финансам, ПАО ГК «ТНС энерго» ПАО ГК «ТНС энерго» 94,13% 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 4 690 389 голосующих акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества: «1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2019 год, Общество с ограниченной ответственностью Интеллект-Аудит (ООО «Интеллект-Аудит», ОГРН: 1035205389394). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2019 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628)». ВОПРОС №2: О внесении изменений в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2019-2021 годы. Результаты голосования: «ЗА» - нет; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9 Решение не принято. ВОПРОС №3: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с Приложением №1. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21/355 от 04 марта 2019 года. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1 - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А, - государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность №1-2400 от 29.08.2017г.) О.Б. Шавин 3.2. Дата 04.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.