Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223 http://www.energosale34.ru/Info/InfoOAO/default.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.12.2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.12.2013 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. Об отмене решений Совета директоров. 5. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1-й и 2-й кварталы 2014 года 6. Об утверждении кредитного плана ОАО «Волгоградэнергосбыт» на 1-й и 2-й кварталы 2014 года. 7. Об одобрении сделок. 8. О единовременном премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания. 9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества. 10. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении кредитной политики ОАО «Волгоградэнергосбыт» по итогам 2 квартала 2013 года. 11. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении кредитной политики ОАО «Волгоградэнергосбыт» по итогам 3 квартала 2013 года. 12. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: об оказании финансовой поддержки. 13. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2012 года. 14. Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2012 год. 15. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Волгоградэнергосбыт» на 2013 год. 16. Об утверждении бизнес-плана на 2013 год. 17. Об утверждении сметы затрат, связанных с празднованием ОАО «Волгоградэнергосбыт» Дня энергетика 20.12.2013. 18. Об утверждении весовых значений, оценки выполнения и порядка расчета ключевых показателей эффективности КПЭ для материального стимулирования Генерального директора и Высших менеджеров ОАО «Волгоградэнепргосбыт» в 2013 году. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Волгоградэнергосбыт» В.И. Козлов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.