Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования – Страховщик - Период страхования (выдачи страховых полисов) Добровольное страхование автотранспортных средств - АО «СОГАЗ» - С 01.01.2019 по 31.12.2019 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - С 30.01.2019 по 29.01.2020 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2019 год» принято следующее решение: Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год» принято следующее решение: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «О внесении изменений в Cценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Внести изменения в Сценарные условия формирования инвестиционных программ, утвержденные решением Совета директоров 16.02.2018 (протокол заседания Совета директоров от 19.02.2018 № 257), согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении Положения о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «МРСК Урала» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год» принято следующее решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2019 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 8 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «О рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год» принято следующее решение: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2019 год согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на период 2017-2019 годы» принято следующее решение: Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на период с 2017 по 2019 гг. согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2018 г., протокол № 290. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 29 декабря 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.