Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ 1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Тихомировой Ольги Владимировны. 2. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Громову Инну Витальевну - заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 3. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Куранова Артема Евгеньевича. 4. Избрать членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Михайлика Константина Александровича - первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. РЕШЕНИЕ 1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Громовой Инной Витальевной следующих должностей: - члена Правления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - члена Попечительского совета АО «НПФ электроэнергетики». 2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Михайликом Константином Александровичем следующих должностей: - члена Правления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О прекращении участия Общества в Акционерном обществе «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» путем отчуждения акций. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемых ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5 010 476 (Пять миллионов десять тысяч четыреста семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС» (далее - АО «Стенд») номинальной стоимостью 0,68 (Ноль целых шестьдесят восемь сотых) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-10002-А (далее – Акции) в размере цены, предложенной победителем торгов (НДС не облагается) и указанной в протоколе о результатах торгов. В случае признания торгов несостоявшимися, цена Акций определяется в размере, равном начальной цене несостоявшихся торгов, НДС не облагается. 2. Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в АО «Стенд» (место нахождения: Российская Федерация, Ивановская область, г. Комсомольск, ОГРН 1043700611778, ИНН 3714083495) путем отчуждения принадлежащих ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Акций на следующих условиях: •категория (тип), форма, номинальная стоимость и количество акций, государственный регистрационный номер выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,68 (Ноль целых шестьдесят восемь сотых) рублей каждая; государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-10002-А, количество отчуждаемых акций: 5 010 476 (Пять миллионов десять тысяч четыреста семьдесят шесть) штук; •способ отчуждения: торги в форме аукциона, открытого по составу участников, закрытого по способу подачи предложений по цене, проводимые не в электронной форме; •начальная цена аукциона: - стоимость равная балансовой стоимости Акций на 31.12.2017, в размере 2 231 308 (Два миллиона двести тридцать одна тысяча триста восемь) рублей 20 копеек, НДС не облагается, для продажи на аукционе с начальной ценой равной балансовой стоимости; - стоимость равная рыночной стоимости Акций (ниже балансовой стоимости), определенная на основании отчета независимого оценщика ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (Отчет об оценке № 116-АА-ЯА/17), в размере 724 882 (Семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 69 копеек, НДС не облагается, для продажи на аукционе с начальной ценой, равной рыночной стоимости, в случае несостоявшейся продажи на аукционе с начальной ценой равной балансовой (остаточной) стоимости. •в случае если продажа Акций на аукционе либо продажа посредством публичного предложения признаются несостоявшимся по причине наличия только одного участника, договор купли-продажи Акций по результатам переговоров заключается Обществом с этим участником по начальной цене несостоявшихся торгов; •доля участия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в уставном капитале АО «Стенд»: – до отчуждения акций – 1,38%; – после отчуждения акций – 0,00%. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 10, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 10 (десять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: № Ф.И. О. Должность 1.Ольхович Евгений Александрович Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Россети» 2.Акопян Дмитрий Борисович Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 3.Гребцов Павел Владимирович Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 4.Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» 5.Иноземцев Александр Валерьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» 6.Капустин Дмитрий Сергеевич Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности ПАО «Россети» 7.Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 8.Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» 9.Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) ЛТД» 10.Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Избрать Ольховича Евгения Александровича Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.07.2018 г. № 324. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «20» июля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.