Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Электроснабжение 74 дачных участков (43 уч.-СОПК «Энергия», 31 уч.-СОНП «Кэскил», ДСК «Восход», СОТ «Маяк»), Сергеляхское шоссе, 9-10 км (СОПК «Энергия»)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 2. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении перечня, целевых значений и методики расчета и оценки выполнения целевых показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить на 2016 – 2020 гг. перечень и целевые значения показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) по выполнению Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для ПАО «Якутскэнерго» с их применением с 01.01.2016 года согласно приложению № 4 к решению. 2. Утвердить Методику расчета и оценку выполнения целевых значений показателей эффективности (КПЭ и ПЭ) выполнения Программы инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. для ПАО «Якутскэнерго», с применением с 01.01.2016 года согласно приложению № 5 к решению. Вопрос № 3. Об одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (АО «РГС») агентского договора № ДВ/РГС-ЯЭ (З) от 12.09.2016 по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость агентских услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур по агентскому договору № ДВ/РГС-ЯЭ (З) от 12.09.2016, заключенному между ПАО «Якутскэнерго» и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (далее - АО «РГС»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет предельно 24 828 625 (Двадцать четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) 3 787 417 (Три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч четыреста семнадцать) рублей 45 копеек. 2. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Принципал – ПАО «Якутскэнерго»; Агент – АО «РГС». Предмет договора: Оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур для Принципала от имени и за счет Принципала. Объем и содержание действия Агента определяются техническим заданием (приложение №6 к решению). Цена договора: Агентское вознаграждение по организации и проведению одной Закупочной процедуры состоит из фиксированной и переменной частей и определяются в соответствии с Методикой расчета агентского вознаграждения по организации и проведению закупочной процедуры (приложение № 7 к решению). Общая стоимость агентского вознаграждения является предельной и составляет 24 828 625 (Двадцать четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) 3 787 417 (Три миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч четыреста семнадцать) рублей 45 копеек. Порядок расчета сторон: В срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания сторонами поручения на проведение соответствующей закупочной процедуры, Принципал уплачивает Агенту аванс в размере 10 (десяти) % от фиксированной стоимости проведения по такой Закупочной процедуре, рассчитанный согласно приложению № 7 к решению, при условии получения Принципалом счета, выставленного Агентом. Окончательная оплата, с учетом выплаченного аванса от стоимости агентского вознаграждения по соответствующей закупочной процедуре осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами ежемесячного акта сдачи-приемки выполненного поручения по договору и отчета Агента по закупочной процедуре, на основании счета, выставленного Агентом. В случае признания закупки несостоявшейся (без выбора победителя) или отмены закупки в соответствии с извещением Принципала, размер агентского вознаграждения по организации и проведению одной закупочной процедуры определяется согласно п. 4 приложения № 7 к решению. В случае, если закупочная процедура была отменена по извещению Принципала до первого этапа, указанного в п. 4.1 приложения № 7 к решению, то уплаченный Агенту аванс возвращается Принципалу в полном объеме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты письменного извещения Принципала. Срок выполнения поручений: с 08.08.2016 по 31.12.2017 включительно. Поручения выполняются по 31.12.2017 включительно, если процедура закупки не завершена до указанной даты, то обязательства сторон распространяются на весь период, необходимый для завершения процедуры. Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Права и обязанности сторон возникают после одобрения договора Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 08.08.2016. Вопрос № 4. Об одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (АО «РГС») агентского договора № ДВ/РГС–ЯЭ (С) от 12.09.2016 по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость агентских услуг по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности по агентскому договору № ДВ/РГС–ЯЭ (С) от 12.09.2016, заключенному между ПАО «Якутскэнерго» и Акционерным обществом «РусГидро Снабжение» (далее - АО «РГС»), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 091 407 (Три миллиона девяносто одна тысяча четыреста семь) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) 471 570 (Четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей 70 копеек. 2. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Принципал – ПАО «Якутскэнерго»; Агент – (АО «РГС»). Предмет агентского договора: Оказание агентских услуг по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности согласно поручения Агентом Принципалу (приложение №8 к решению). Цена договора: Размер вознаграждения Агента состоит из:  фиксированной части вознаграждения Агента;  переменной части вознаграждения Агента, которая рассчитывается по итогам каждого квартала согласно методики расчета вознаграждения (приложение №9 к решению). Фиксированная часть вознаграждения Агента в месяц составляет 184 231 (Сто восемьдесят четыре тысячи двести тридцать один) рубль 70 копеек, в том числе НДС (18%) 28 103 (Двадцать восемь тысяч сто три) рубля 14 копеек. Фиксированная часть вознаграждения Агента по договору является твердой и составляет 3 091 407 (Три миллиона девяносто одна тысяча четыреста семь) рублей 93 копеек, в том числе НДС (18%) 471 570 (Четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей 70 копеек, в том числе:  в месяц составляет 184 231 (Сто восемьдесят четыре тысячи двести тридцать один) рубль 70 копеек, в том числе НДС (18%) 28 103 (Двадцать восемь тысяч сто три) рубля 14 копеек.  в период с 08.08.2016 по 31.08.2016 вознаграждение Агента составляет 143 700 (Сто сорок три тысячи семьсот) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) 21 920 (Двадцать одна тысяча девятьсот двадцать) рублей 45 копеек. Порядок расчетов сторон: В срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами договора Принципал уплачивает Агенту аванс в размере 10% от фиксированной части вознаграждения Агента на основании счета, выставленного Агентом. Дальнейшая оплата вознаграждения Агента с учетом выплаченного аванса осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненного Поручения по договору, на основании счета, выставленного Агентом. Вознаграждение Агента включает в себя все расходы Агента, связанные с исполнением обязательств по договору. Переменная часть вознаграждения Агента и порядок ее оплаты определяется путем заключения дополнительных соглашений к договору не чаще чем один раз в квартал. Срок выполнения поручений: с 08.08.2016 по 31.12.2017. Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Права и обязанности сторон возникают после одобрения договора Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 08.08.2016. Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Дальневосточная электротехническая компания» (АО «ДЭТК») дополнительного соглашения №2 к рамочному соглашению (договор поставки) №019 от 10.03.2016 на поставку трансформатора силового, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 09.09.2016 по лоту № 1 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 09.09.2016 по лоту № 2 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 8. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 3-4 кварталы 2016 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 9. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 10. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора купли-продажи прицепа-роспуска лесовозного, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК» договора по оперативному и техническому обслуживанию объектов электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК» договора оказания услуг по оперативному и техническому обслуживанию энергообъектов на территории Республики Саха (Якутия). В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2016 года, протокол № 14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «03» октября 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.