Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2.Об избрании членов Совета директоров Общества. 3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4.Об утверждении аудитора Общества. 5.Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 7.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 8.Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 9.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 10.Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 11.Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 12.О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год. РЕШЕНИЕ: 1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1.Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год (Приложение № 2). 2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 164 907 Распределить на: Резервный фонд 8 245 Прибыль на развитие 115 165 Дивиденды 41 497 Покрытие убытков прошлых лет 0 «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2014 года в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0086 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0150 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2015 года. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ООО «РСМ РУСЬ». «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год; годовой отчет общества; выписка из протокола Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества; выписка из протокола заседания Совета директоров о рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; выписка из протокола заседания Совета директоров о рекомендации по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества»; оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ; Устав Общества в действующей редакции; проект Устава Общества в новой редакции; Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции; проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции; проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции Положение о Правлении Общества в действующей редакции: проект Положения о Правлении Общества в новой редакции; Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции; проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; оценка эффективности внешнего аудита; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «09» июня 2015 года по «28» июня 2015 года, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. № 229, ОАО «ТРК»; - Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, каб. № 13, ОАО «ТРК»; - Российская Федерация, 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, ООО «ЭДФ Сети Восток»; - Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»; а также с «29» мая 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/ . В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до «09» июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3, № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее «08» июня 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС». - Российская Федерация, 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, ООО «ЭДФ Сети Восток»; - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. № 229, ОАО «ТРК»; - Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, каб. № 13, ОАО «ТРК». Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «26» июня 2015 года. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «29» мая 2015 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее «29» мая 2015 года. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гудзеву Светлану Александровну - секретаря Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Единоличному исполнительному органу не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По тринадцатому вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТРК» утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТРК» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестнадцатому вопросу: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТРК» утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По семнадцатому вопросу: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Правлении Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТРК» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восемнадцатому вопросу: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТРК» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятнадцатому вопросу: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТРК» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двадцатому вопросу: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2.Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двадцать первому вопросу: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества. РЕШЕНИЕ: Изложить п.4 решения Совета директоров Общества от 13.05.2015 (Протокол № 14 по вопросу повестки дня «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества») в следующей редакции: «4. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2015 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, ОАО «ТРК», актовый зал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 00 минут по местному времени». «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двадцать второму вопросу: О реализации план-графика мероприятий ОАО «ТРК» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить План-график реализации мероприятий ОАО «ТРК» по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных План-графиком. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2015 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2015 г.№ 15 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «27» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.