Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014-2018 гг.»: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить И.о. Генерального директора Общества обеспечить рассмотрение скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 2015-2018 гг. на заседании Совета директоров Общества в срок до 15.04.2014 г. По вопросу №2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на 2014-2018 гг.»: Принять к сведению отчет И.о. Генерального директора Общества об утверждении инвестиционной программы Общества на 2014-2018 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу №3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 4 квартал 2013 года, 2013 год и по состоянию на 31.01.2014»: 1. Принять к сведению отчет И.о. Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) за 4 квартал 2013 года, 2013 год и по состоянию на 31.01.2014 в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: -крайне низкие показатели исполнения инвестиционной программы Общества в части реализации Комплексной программы в 2013 году и по состоянию на 31.01.2014 в соответствии с ИПР ОАО «МРСК Северного Кавказ», утвержденной Приказом Минэнерго России от 08.10.2013 № 703; -отсутствие актуализированных планов-графиков производства работ, поставки оборудования и материалов, а также ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы с учетом проведенной паспортизации существующих абонентов, а также инвентаризации установленного подрядными организациями оборудования в рамках реализации Комплексной программы (Приказ ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 23.01.2014 № 26). 3. Поручить И.о. Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» разработать и утвердить на Совете директоров Общества детализированный План мероприятий по завершению реализации Комплексной программы. Срок - 30.04.2014. По вопросу №4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2013 год»: 1. Принять к сведению отчет И.о. Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов, в том числе информацию о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества за 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» объекты: пп. 1.2.11., 1.2.26., 1.2.32., 1.2.33., 1.2.36., 1.2.37., 1.2.40., 1.2.41., 1.7.40., 3.2.1. в связи с их реализацией. 3. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.4. – 1.2.7., 1.2.10., 1.2.27., 1.3.1., 1.7.25., 2.5. – 4 квартал 2014г. 4. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Поручить И.о. Генерального директора Общества представлять отчет о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Северного Кавказа» в первом квартале года, следующего за отчетным, в составе отчета Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» о ходе реализации непрофильных активов. По вопросу №5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2013 год»: 1. Принять к сведению отчет И.о. Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества за 2013 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить И.о. Генерального директора Общества ежегодно представлять отчет по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества в рамках отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале. По вопросу №6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году»: 1. Принять к сведению информацию И.о. Генерального директора о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неудовлетворительное выполнение работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества и установлению границ охранных зон линий электропередачи и неисполнение Программы работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году. 3. И.о. Генерального директора Общества обеспечить безусловное выполнение объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, предусмотренных на 2014 год в предложениях, рассмотренных Советом директоров общества (протокол от 23.12.2013 № 151/5) и представить отчет об их выполнении в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества за 2014 год. По вопросу №7 «Об утверждении Страховщиков Общества»: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования - Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Страховая компания - ОАО «АльфаСтрахование» Период страхования - с 15.02.2014 по 14.02.2017 Вид страхования - Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Страховая компания - ОАО «СОГАЗ» Период страхования - с 28.02.2014 по 27.02.2015. По вопросу №8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета Директоров. 2. Поручить И.о. Генерального директора Общества: - обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «МРСК Северного Кавказа» в срок не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества; - определить структурные подразделения, ответственные за внедрение и реализацию направлений Антикоррупционной политики. По вопросу №9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу №10 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества»: Принять к сведению отчет И.о. Генерального директора об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.03.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 02.04.2014 № 161. 3. Подпись: 3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 07.03.2014 № 85) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 02.04.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.