Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИАН 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. Результаты голосования по вопросам, указанным в п.2.2. ниже: Вопрос 6: Утверждение Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Вопрос 11: Одобрение сделки с заинтересованностью. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. В соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня приняли участие 7 незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров. Решение принято. Вопрос 12: Утверждение Информационной политики МКПАО «Циан» «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции (Приложение №3 к настоящему протоколу), ранее действующую редакцию – признать утратившей силу». Решение, принятое по 11 вопросу повестки дня: «1. Определить, что общая сумма займа по Договору займа не должна превышать 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, а процентная ставка по Займу (% годовых) должна быть равной ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации; 2. Принять решение о согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью – заключение Договора займа, на следующих существенных условиях: Стороны: ООО «Айриэлтор» (ОГРН 1137746481190) – Займодавец, МКПАО «Циан» (ОГРН 1243900011520) – Заемщик; Предмет: Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на общую сумму до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (далее – «Заем»). Заемщик обязуется принять Заем и вернуть Займодавцу всю полученную сумму Займа и начисленные проценты по нему. Заем может передаваться отдельными траншами по запросам Заемщика; Общая сумма Займа: до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей; Процентная ставка по Займу (% годовых) равна ключевой ставке Центрального Банка Российской Федерации (плавающая процентная ставка). Проценты начисляются на сумму выданного Займа ежемесячно, исходя из фактического срока пользования Займом и подлежат выплате вместе с основной суммой Займа; Сроки: Заем может быть предоставлен в период с даты заключения Договора займа до 31.12.2026 включительно. Срок возврата каждого транша - не позднее 1 года с даты выдачи с правом досрочного погашения; Лицо, имеющее заинтересованность в сделке: Григорьев Дмитрий Константинович, т.к. является членом Совета директоров и Генеральным директором Общества, а также Генеральным директором ООО «Айриэлтор» – стороны по сделке; Выгодоприобретатели, не являющиеся стороной сделки, отсутствуют». Решение, принятое по 12 вопросу повестки дня: «Утвердить Информационную политику МКПАО «Циан» (Приложение № 6 к настоящему протоколу)». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2025 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.08.2025, протокол №2025-1.6 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.К. Григорьев 3.2. Дата 20.08.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.