Полный текст:

Сообщение Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ММЦБ» 1.3. Место нахождения эмитента Город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1187746787810 1.5. ИНН эмитента 7736317497 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 85932-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.01.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с Уставом Общества одобрить заключенную Обществом сделку – Договор подряда на проектирование № АBpi 10/12-19 от 25.12.2019 со следующими условиями: Стороны сделки: Заказчик: ПАО «ММЦБ»; Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «АБ Проектное бюро» (ИНН 7720604111, ОГРН 1087746003927). Предмет сделки: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, выполнить предпроектные работы в отношении «Здания лабораторно – производственного комплекса ПАО «ММЦБ» на территории инновационного центра «Сколково»», расположенного по адресу: Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» участок с кадастровым номером 77:15:0020109:395 площадью 5 238 кв.м., а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Сумма сделки: Общая стоимость работ составляет 2 250 000,00 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. НК РФ. Порядок оплаты: 50% от стоимости работ по каждому из этапов работ оплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, 50% от стоимости работ оплачивается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи каждого из этапа работ. Срок выполнения работ: 78 (Семьдесят восемь) рабочих дней с даты заключения договора при условии осуществления Заказчиком предварительной оплаты и предоставления необходимых сведений. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить нижеуказанные внутренние документы Общества: • Утверждение Политики управления рисками и внутреннего контроля. • Утверждение Положения о внутреннем аудите. • Утверждение Положения о комитете Совета директоров по аудиту. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0120 от 24.01.2020. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ» А.В. Приходько (подпись) 3.2. Дата “24” января 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.