Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по всем вопросам повестки дня. Повестка дня: 1) О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) О ценных бумагах Общества. 2.1. Об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р. Результаты голосования по вопросу: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Об утверждении проспекта ценных бумаг. Результаты голосования по вопросу: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) Стратегия развития лизинговой компании в экосистеме автомобильных услуг. Результаты голосования по вопросу: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. Принято решение: В соответствии с пунктом 11.2.37 Устава Акционерного общества «Лизинговая компания «Европлан» предоставить согласие на (одобрить) заключение Кредитного соглашения между Акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» в качестве заемщика и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») в качестве кредитора в соответствии с существенными условиями, указанными в Приложении №1 к настоящему решению. По второму вопросу повестки дня: О ценных бумагах Общества. По вопросу 2.1: Об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р. Принято решение: Утвердить программу биржевых облигаций серии 001Р (принять решение о размещении нескольких выпусков биржевых облигаций), в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, со следующими параметрами: - Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; - Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; - Срок действия программы биржевых облигаций: программа биржевых облигаций бессрочная. - Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций. - Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения номинальной стоимости) биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций. По вопросу 2.2: Об утверждении проспекта ценных бумаг. Принято решение: Утвердить проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р со следующими параметрами: - Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; - Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций. По третьему вопросу повестки дня: Стратегия развития лизинговой компании в экосистеме автомобильных услуг. Принято решение: Принять к сведению доклад Генерального директора Общества на тему: «Стратегия развития лизинговой компании в экосистеме автомобильных услуг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» ноября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» ноября 2020 года, Протокол №13/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): идентификационные признаки ценных бумаг на момент раскрытия настоящего сообщения не присвоены. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 11.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.