Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович. Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2020 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2021 год. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2021 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на 2021-2023 годы. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении KPIs директора Департамента внутреннего аудита на 2021 год. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: Об утверждении формы периодической самооценки Департамента внутреннего аудита. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении предварительного Отчета по управлению рисками за IV квартал 2020 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за ноябрь – декабрь 2020 года. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Регламента оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня: Об одобрении изменений в составе Правления Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня: Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий об исполнении ИТ-стратегии и по управлению ИТ. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по двадцатому первому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о дивидендной политике Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Результаты голосования по двадцатому второму вопросу повестки дня: Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. «ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет Председателя Правления Банка. Решение по второму вопросу повестки дня: Учитывать информацию о преобладающих на международных рынках настроениях и ожидаемых тенденциях развития, а также сложившуюся конъюнктуру на международном и российском рынках при планировании деятельности Банка на ближайшую перспективу. Решение по третьему вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 08.02.2021 № 03. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2020 года согласно приложению 1. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить обновленный бюджет Департамента внутреннего аудита на 2021 год согласно приложению 2. Решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить обновленный План деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2021 года согласно приложению 3. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита на 2021-2023 годы согласно приложению 4. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить KPIs директора Департамента внутреннего аудита на 2021 год согласно приложению 5. Решение по девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму периодической самооценки Департамента внутреннего аудита согласно приложению 6. Решение по десятому вопросу повестки дня: Принять к сведению Отчет Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ согласно приложению 7. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет об управлении риском информационной безопасности согласно приложению 8. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить предварительный Отчет по управлению рисками за IV квартал 2020 года согласно приложению 9. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет по операционным и нефинансовым рискам за ноябрь – декабрь 2020 года согласно приложению 10. Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 11. Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Регламент оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 12. Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 09.02.2021 № 01. Решение по семнадцатому вопросу повестки дня: 17.1. Одобрить кандидатуру Каторжнова Николая Валерьевича для назначения Первым заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. 17.2. Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры Каторжнова Николая Валерьевича с целью назначения Первым заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. 17.3. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, право подписания ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры Каторжнова Николая Валерьевича с целью назначения Первым заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка. 17.4. Назначить Первым заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, Каторжнова Николая Валерьевича на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании его кандидатуры Банком России. 17.5. Установить после назначения на должность размер фиксированной части оплаты труда (оклада) Первому заместителю Председателя Правления, члену Правления Каторжнова Николая Валерьевича в соответствии с приложением 13 к протоколу. 17.6. Поручить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, организовать направление в Банк России уведомления о назначении Каторжнова Николая Валерьевича Первым заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, в установленном порядке. Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня: 18.1. Провести оценку деятельность Наблюдательного Совета Банка в срок до очного заседания Наблюдательного Совета Банка, запланированного на 13 апреля 2021 года. 18.2. Не привлекать внешнего независимого эксперта для проведения оценки Наблюдательного Совета Банка по итогам 2020 года. 18.3. Участники процедуры оценки – члены Наблюдательного Совета Банка. 18.4. При проведении процедуры оценки использовать формы оценки, являющиеся приложениями к Регламенту оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета Банка (далее Регламент), а именно: в отношении эффективности деятельности Наблюдательного Совета Банка в целом (путем заполнения формы оценки согласно Приложению 1 к Регламенту), комитетов Наблюдательного Совета Банка (путем заполнения форм оценки согласно Приложениям 2, 3, 4 к Регламенту), а также индивидуального вклада членов Совета (путем заполнения формы оценки согласно Приложению 5 к Регламенту). Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня: Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка и одобрить рекомендации Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка согласно протоколу заседания данного комитета от 09.02.2021 № 03. Решение по двадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет Дирекции информационных технологий об исполнении ИТ-стратегии и по управлению ИТ согласно приложению 14. Решение по двадцать первому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике Банка согласно приложению 15. Решение по двадцать второму вопросу повестки дня: Утвердить в качестве даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка 13 апреля 2021 г. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.02.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.02.2021 № 03. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 12.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.