Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 2. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 1651000010 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00096-А 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг http://www.skrin.ru (http://www.skrin.ru/issuers/nknc/reports/bargains/) 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 03.03.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента Протокол № 8 заседания Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 03 марта 2005 г. Дата составления протокола 09 марта 2005 г. 8. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Провести очередное общее годовое собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 22 апреля 2005 года в 10.00 ч. по адресу: г. Нижнекамск, здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал. 2. Утвердить следующую повестку дня очередного общего годового собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, и распределения прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2004 года. - Утверждение размера дивидендов на акции Общества за 2004 год. - Выборы членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». - Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». - Утверждение аудитора Общества. - Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим». - Утверждение сметы расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2005 год. - Принятие решения об участии ОАО «Нижнекамскнефтехим» в Ассоциации «Нижнекамский промышленный округ». 3. Рекомендовать очередному общему годовому собранию акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» утвердить выплату дивидендов за 2004 г. в следующих размерах: - по привилегированным акциям в размере 40 621,5 тыс. рублей (18,55% от номинальной стоимости акций) - по обыкновенным акциям в размере 298 888,0 тыс. рублей (18,55% от номинальной стоимости акций) выплату дивидендов осуществить денежными средствами в течение 2005 года. Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» ________________ В.М. Бусыгин «_09_» марта 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.