Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №6: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №10: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №11: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №12: «За» - 6, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. Вопрос №13: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 1. Вопрос №14: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №15: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 5. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №16: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 5. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №17: «За» - 6, «Против» -0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №18: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №19: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №20: «За» - 7, «Против» -2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решения о выпуске биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» серий БО-02, БО-03, БО-04. РЕШЕНИЕ 1. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО 02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640 й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО 03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640 й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО 04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640 й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра и Приволжья» не позднее 31 января года, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодный отчет о результатах работы на рынках капитала, содержащий информацию о размещенных выпусках и итогах проведенных размещений, о не размещенных выпусках с обоснованием экономической целесообразности, а также о результатах взаимодействия с рейтинговыми агентствами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Проспект биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» серий БО-02, БО-03, БО-04. РЕШЕНИЕ Внести изменения в Проспект ценных бумаг: - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении изменений в решения о выпуске биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» серий БО-02, БО-03, БО-04. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. 2. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. 3. Утвердить Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении изменений в Проспект биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» серий БО-02, БО-03, БО-04. РЕШЕНИЕ Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг: - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента; - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об одобрении договора поставки между ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» и ООО «Сервис ЭкоПринт», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Определить цену договора поставки между ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» и ООО «Сервис ЭкоПринт», являющегося крупной сделкой в размере 10 930 447,70 руб. (Десять миллионов девятьсот тридцать тысяч четыреста сорок семь рублей 70 копеек), в том числе НДС 18% в размере 1 667 356,43 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят шесть рублей 43 копейки). 2. Одобрить договор поставки между ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» и ООО «Сервис ЭкоПринт», являющейся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»- «Покупатель» ООО «Сервис ЭкоПринт» - «Постащик» Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить средства вычислительной техники (СВТ) для нужд ИА ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее «Товар»). Цена Договора: Общая стоимость Товаров, предполагаемых к приобретению в 2014 году, составляет 10 930 447,70 руб. (Десять миллионов девятьсот тридцать тысяч четыреста сорок семь рублей 70 копеек), в том числе НДС 18% в размере 1 667 356,43 руб. (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят шесть рублей 43 копейки) Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками, развитии функции внутреннего аудита. РЕШЕНИЕ 1. Определить совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита приоритетным направлением деятельности Общества. 2.1. Утвердить Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению. 2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: − Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра и Приволжья». − Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году». Срок: не позднее 31.03.2015. − Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества». Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Политику управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить выполнение требований Политики управления рисками ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 2.2. Обеспечить включение в должностные инструкции работников Общества и (или) организационно-распорядительные документы Общества, определяющие полномочия заместителей Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений Общества прямого подчинения Генеральному директору Общества, следующих функций: − организация эффективной контрольной среды курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение эффективности достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение систематического мониторинга состояния рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение своевременной актуализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − обеспечение проведения ежеквартального анализа и ранжирования факторов, способствующих реализации рисков курируемых процессов (направлений деятельности Общества); − организация разработки и принятия мер по управлению рисками курируемых процессов (направлений деятельности Общества). 2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества», с закреплением владельцев рисков (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 30.09.2014. 2.4. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Общества Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием владельцев рисков на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 30.09.2014. 2.5. Обеспечить утверждение в Обществе «Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов Общества», с закреплением владельцев рисков уровнем не ниже заместителя Генерального директора Общества и (или) руководителя структурного подразделения прямого подчинения Генеральному директору Общества (с предварительным рассмотрением и согласованием Реестра на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: не позднее 31.12.2014. 2.6. Организовать подготовку и ежеквартальное вынесение на рассмотрение Правления Общества вопроса «О рассмотрении Отчета владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества». Срок: ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 2.7. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на Комитет по аудиту Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 1 полугодие отчетного года». Срок: ежегодно, не позднее 31 августа. 2.8. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за год» (с предварительным рассмотрением Отчета на заседании Комитета по аудиту Совета директоров Общества). Срок: ежегодно, не позднее 31 марта. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 7 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 2.2. Организовать подготовку и обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества результатов оценки качества работы функции внутреннего аудита в рамках рассмотрения Отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества. Срок: ежегодно не позднее 31 марта, начиная с отчета за 2015 год. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с Обществом, потребителями и органами власти. РЕШЕНИЕ Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: О внесении изменений в Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от 02.12.2013 (Протокол №143). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 22.07.2014 г. (протокол от 25.07.2014г.№ 163) по вопросу №3 «Об утверждении контрольных показателей плана ДПН ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 3 квартал 2014 года». РЕШЕНИЕ Пункт 1 решения Совета директоров Общества от 22.07.2014 г. (протокол от 25.07.2014г. № 163) по вопросу «Об утверждении контрольных показателей плана ДПН ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 3 квартал 2014 года» изложить в следующей редакции: Утвердить контрольные показатели плана ДПН ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 3 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 17.06.2013 г. (Протокол от 19.06.2013г. № 131) по вопросу №2 «Об утверждении Плана благотворительной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013 год». РЕШЕНИЕ Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества от 17.06.2013 г. (Протокол от 19.06.2013г. № 131) по вопросу №2 «Об утверждении Плана благотворительной деятельности ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: - заменить назначение благотворительной помощи, оказанной в 2013 г. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №10» с «приобретение специализированного оборудования для ванной комнаты, позволяющей проводить плавательные занятия по реабилитационным программам широкого спектра заболеваний (дети с синдромом Дауна, ДЦП)» на «строительство спортивно-рекреационной зоны на закрытой внутренней территории школы для занятий с детьми-инвалидами». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2014 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Тулэнерго») и ОАО «НИЦ Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Тулэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об одобрении договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 4 597 755 (Четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят пять) рубль 86 коп, кроме того НДС составляет 827 596 (Восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 05 коп. 2. Одобрить договор подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов льготной группы потребителей и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору - 01 июля 2014 г Срок завершения работ - не позднее 31.07.2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 4 597 755 (Четыре миллиона пятьсот девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят пять) рубль 86 коп, кроме того НДС составляет 827 596 (Восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 05 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 425 351,91 (Пять миллионов четыреста двадцать пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 91 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.07.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 18: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (п.Быстрицкий тубсанаторий, д.Родыгино, с.Кстинино, д.Моржаны) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (п.Быстрицкий тубсанаторий, д.Родыгино, с.Кстинино, д.Моржаны) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 969 028 (Три миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч двадцать восемь) рублей 27 коп., кроме того НДС составляет 714 425,09 рублей. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (п.Быстрицкий тубсанаторий, д.Родыгино, с.Кстинино, д.Моржаны) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется осуществить Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по «Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (п.Быстрицкий тубсанаторий, д.Родыгино, с.Кстинино, д.Моржаны» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору - 16 июля 2014 г. Срок завершения работ - не позднее 31 августа 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 969 028 (Три миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч двадцать восемь) рублей 27 коп., кроме того НДС составляет 714 425,09 рублей. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 683 453 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 36 коп. рублей. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 16.07.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 19: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (г.Кирс, д.Кочкино, д.Балезинщина) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Кировэнерго») и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (г.Кирс, д.Кочкино, д.Балезинщина) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 1 626 949 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 80 коп., кроме того НДС составляет 292 850,96 рублей. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (г.Кирс, д.Кочкино, д.Балезинщина) между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить Проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (г.Кирс, д.Кочкино, д.Балезинщина)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 16 июля 2014 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2014 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 1 626 949 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 80 коп., кроме того НДС составляет 292 850,96 (двести девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят руб. 96 коп.) рублей. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 919 800 (Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 76 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 16.07.2014г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 20: Об одобрении договора на оказание услуг по санаторно-курортному лечению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на оказание услуг по санаторно-курортному лечению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» в размере 660 982 (Шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. 149 НК РФ. 2. Одобрить договор на оказание услуг по санаторно-курортному лечению между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по санаторно-курортному лечению (далее – Услуги) работников Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги. Исполнитель передает Заказчику путевки, которые подтверждают право предъявителя на получение Услуг по санаторно-курортному лечению. Количество путевок – 31 шт. Продолжительность санаторно-курортного лечения по каждой составляет 14 дней. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг с 01.09.2014 г. по 30.11.2014 г., конкретные сроки указываются в путевке. Цена Договора: Стоимость услуг по одной путевке составляет 21 322 (Двадцать одна тысяча триста двадцать два) рубля 00 коп., НДС не облагается на основании ст. 149 НК РФ. Стоимость договора составляет 660 982 (Шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон и действует до надлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2014 г. № 164. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «27» августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.