Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РосДорБанк» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86. 1.4. ОГРН эмитента 1027739857958 1.5. ИНН эмитента 7718011918 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01573 В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rdb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 13 мая 2011 года, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86. 2.4. Кворум общего собрания -93,1%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос 1. О работе Совета Банка. «За» - 8.122.564 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 2. Отчет Правления Банка об итогах работы Банка за 2010 год и задачах, стоящих перед Банком в 2011 году. «За» - 8.122.564 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. «За» -8.122.564 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 4. О распределении прибыли за 2010 год, оставшейся в распоряжении Банка. «За» - 8.122.564 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 5. О количественном составе Совета Банка. «За» - 8.122.564 (99,82%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 6. О персональном составе Совета Банка. (Кумулятивное голосование) Вартанов В.А. «За» - 8.115.108 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Абгарян В.Л. «За» - 8.115.108 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Гурин Г.Ю. «За» - 8.130.438 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Раганян В.Г. «За» - 8.115.108 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Шаплыко Д.В. «За» - 8.115.108 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 7. Об утверждении персонального и количественного состава Ревизионной комиссии. Булакова М.П. «За» - 8.062.882 (99,08%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Сухомлинова Е.Н. «За» - 8.062.882 (99,08%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Багаутдинов Г.М. «За» -8.062.869 (92,08%), «против» - нет, «воздержались» - 13. Вопрос 8. Об утверждении персонального и количественного состава Счетной комиссии. Кундасов В.Г. «За» - 8.137.472 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Борисова Т.А. «За» - 8.137.472 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Шевченко Ю.В. «За» - 8.137.472 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 9. Об утверждении аудиторской фирмы. ЗАО «Интерком-Аудит». «За» - 8.137.472 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. ЗАО «БДО» «За» - 8.137.472 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 10. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «РосДорБанк». «За» - 8.137.472 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) (Совете Банка). «За» - 8.137.472 (99,99%), «против» - нет, «воздержались» - нет. Вопрос 12. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. ООО «Т.И.М. ГРУПП». Заинтересованное лицо Раганян В.Г. «За» - 8.119.769 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 50. ЗАО «ТПК «Трейдинвест». Заинтересованное лицо Раганян В.Г. «За» - 8.119.756 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 63. ОАО «Автокомбинат-4». Заинтересованное лицо Раганян В.Г. «За» - 8.119.756 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 63. ООО «Илькон Сервис». Заинтересованное лицо Вартанов В.А. «За» - 8.122.126 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 63. ООО «Интердорстрой». Заинтересованное лицо Вартанов В.А. «За» - 8.122.139 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 50. ЗАО «АСН-Инвест». Заинтересованное лицо Гурин Г.Ю. «За» - 7.688.318 (99,99% от числа акционеров, не заинтересованных в совершении сделки), «против» - нет, «воздержались» - 50. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Признать работу Совета Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 2. Признать работу Правления Банка за отчетный период удовлетворительной. Вопрос 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Вопрос 4. Прибыль, оставшуюся в распоряжении Банка по итогам деятельности за 2010 год, направить: - на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям из расчета 5% годовых в размере 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек; - на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям из расчета 4% годовых в размере 43.355.598,08 (Сорок три миллиона триста пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 08 копеек; (начислить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в течение 2 рабочих дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров, начать выплату с 01.06.2011г.); - в резервный фонд – 4.946.000,00 (Четыре миллиона девятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек; - в фонд специального назначения – 110.090,00 (Сто десять тысяч девяносто) рублей 00 копеек; - в фонд развития банковского дела – 50.378.819,95 (Пятьдесят миллионов триста семьдесят восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 95 копеек. Вопрос 5. Установить количественный состав Совета Банка 5 человек. Вопрос 6. Утвердить персональный состав Совета Банка: 1. Вартанов Вартан Азатович; 2. Абгарян Ваган Левонович; 3. Гурин Глеб Юрьевич; 4. Раганян Вартан Григорьевич; 5. Шаплыко Дмитрий Владимирович. Вопрос 7. Установить количественный состав Ревизионной комиссии Банка 3 человека и следующий персональный состав: 1. Булакова Марина Павловна; 2. Сухомлинова Елена Николаевна; 3. Багаутдинов Гаджимурад Мамамович. Вопрос 8. Установить количественный состав Счетной комиссии 3 человека и следующий персональный состав: 1. Борисова Татьяна Аркадьевна; 2. Кундасов Владимир Георгиевич; 3. Шевченко Юрий Владимирович. Вопрос 9. Утвердить аудиторами ОАО «РосДорБанк» на 2011 год: - ЗАО «Интерком-Аудит»; - ЗАО «БДО» Вопрос 10. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «РосДорБанк». Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписать новую редакцию Устава ОАО «РосДорБанк», а также ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Банка. Вопрос 11. Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (открытое акционерное общество) (Совете Банка). Вопрос 12. Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность с ООО «Т.И.М. ГРУПП» - заинтересованное лицо Раганян В.Г., ЗАО «ТПК «Трейдинвест» - заинтересованное лицо Раганян В.Г., ОАО «Автокомбинат-4» - заинтересованное лицо Раганян В.Г., ООО «Илькон Сервис» - заинтересованное лицо Вартанов В.А., ООО «Интердорстрой» - заинтересованное лицо Вартанов В.А., ЗАО «АСН-Инвест» - заинтересованное лицо Гурин Г.Ю. 2.7.Дата составления протокола общего собрания - протокол годового общего собрания акционеров № 34 от 18 мая 2011 года. 3. Подпись 3.1.Председатель Правления ОАО «РосДорБанк» Г.Ю. Гурин 3.2. Дата «18» мая 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.