Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. На дату окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 8 членов Совета директоров из 10 избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «О внесении изменений в эмиссионные документы ОАО АНК «Башнефть». 3.1. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-02. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 3.2. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-03. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 3.3. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-04. Голосовали: «ЗА» -8 голосов. «ПРОТИВ» голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 3.4. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-02. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 3.5. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-03. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 3.6. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-04. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 3.7. О внесении (утверждении) изменений в проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04. Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 4.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 4.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 4.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 4.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 4.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 4.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 4.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 4.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Положения по управлению рисками ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции». Голосовали: «ЗА» - 8 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1 повестки дня «Об изменении количественного и персонального состава Правления ОАО АНК «Башнефть». Решение: 1.1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО АНК «Башнефть» Михайлова Олега Валентиновича 26.09.2014. 1.2. Утвердить следующий количественный и персональный состав Правления ОАО АНК «Башнефть» с 27.09.2014: 1) Корсик Александр Леонидович, Президент (Председатель Правления); 2) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; 3) Андриасов Максим Григорьевич, Первый Вице-президент по переработке и коммерции; 4) Брусилова Елена Анатольевна, Вице-президент по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти; 5) Генш Руслан Недимович, Вице-президент по снабжению УВС, продажам и логистике; 6) Красневский Юрий Сергеевич, Вице-президент по геологии и разработке; 7) Панюков Дмитрий Владимирович, Вице-президент по региональным продажам; 8) Пилипенко Андрей Владимирович, Вице-президент по безопасности; 9) Поздышев Владислав Владимирович, Вице-президент по управлению персоналом; 10) Рябченко Дмитрий Викторович, Вице-президент по капстроительству и МТО; 11) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче; 12) Станкевич Денис Александрович, Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор. Вопрос 3 повестки дня «О внесении изменений в эмиссионные документы ОАО АНК «Башнефть». 3.1. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-02. Решение: 3.1.1. Внести изменения в Решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-02 (далее - Биржевые облигации серии БО-02): Изложить первый абзац решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-02, в следующей редакции: Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – Эмитент) - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации, Облигации). Изложить абзац, содержащий сведения про дату погашения Биржевых облигаций серии БО-02 решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-02, в следующей редакции: Дата погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. Изложить порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 по требованию владельцев решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-02, в следующей редакции: Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Изложить порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-02, в следующей редакции: Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 3.2. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-03. Решение: 3.2.1. Внести изменения в Решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-03 (далее - Биржевые облигации серии БО-03): Изложить первый абзац решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-03, в следующей редакции: Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – Эмитент) - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации, Облигации). Изложить абзац, содержащий сведения про дату погашения Биржевых облигаций серии БО-03 решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-03, в следующей редакции: Дата погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. Изложить порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-03 по требованию владельцев решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-03, в следующей редакции: Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Изложить порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-03, в следующей редакции: Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 3.3. О внесении изменений в решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-04. Решение: 3.3.1. Внести изменения в Решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-04 (далее - Биржевые облигации серии БО-04): Изложить первый абзац решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-04, в следующей редакции: Принять решение о размещении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» (далее – Эмитент) - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации, Облигации). Изложить абзац, содержащий сведения про дату погашения Биржевых облигаций серии БО-04 решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-04, в следующей редакции: Дата погашения Биржевых облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. Изложить порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-04 по требованию владельцев решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-04, в следующей редакции: Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Изложить порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-04, в следующей редакции: Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 3.4. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-02. Решение: 3.4.1. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 3.5. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-03. Решение: 3.5.1. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 3.6. О внесении (утверждении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серии БО-04. Решение: 3.6.1. Внести (утвердить) изменения в Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 3.7. О внесении (утверждении) изменений в проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» – биржевых облигаций серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04. Решение: 3.7.1. Внести (утвердить) изменения в Проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»: - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-01, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-04, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; в отношении биржевых облигаций серий БО-02, БО-03, БО-04. Вопрос 4 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 6 повестки дня «Об утверждении Положения по управлению рисками ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции». Решение: Утвердить Положение по управлению рисками ОАО АНК «Башнефть» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2014г., Протокол №17-2014. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата 24 сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.