Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. 3. «Одобрить заключение между Банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Банк Москвы» соглашения о передаче Банку ВТБ (ПАО) функций внутреннего аудита ОАО «Банк Москвы» в части проведения оценки надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности на условиях согласно Приложению 2 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 4. «1. Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о Департаменте внутреннего аудита ОАО Банк ВТБ, утвержденное Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 16.09.2014 (Протокол № 17)». Результаты голосования: решение принято. 5. «Утвердить Положение о системе управления рисками в Банке ВТБ (ПАО) согласно Приложению 4 к настоящему протоколу». Результаты голосования: решение принято. 6. «Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении уставного капитала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на сумму 7 357 000 000 (Семь миллиардов триста пятьдесят семь миллионов) тенге и, в случае принятия такого решения, приобрести простые акции ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) на общую сумму не более 7 357 000 000 (Семи миллиардов трехсот пятидесяти семи миллионов) тенге по цене за одну акцию, утвержденной Советом директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, при этом доля Банка ВТБ (ПАО) в уставном капитале ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) сохранится в размере 100 (Сто) процентов». Результаты голосования: решение принято. 7. «Отменить решение Наблюдательного совета Банка ВТБ (публичное акционерное общество) от 23.07.2014 по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Банк ВТБ (Грузия)» (Протокол №13)». Результаты голосования: решение принято. 8. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.11.2015 г. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 16.11.2015 г. № 26. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «16» ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.